002472 深市 双环传动

证券代码：002472        证券简称：双环传动        公告编号：2021-109
            浙江双环传动机械股份有限公司

          第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九
次会议通知于 2021 年 8 月 30 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2021 年 9 月
6 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。
本次会议由监事会主席董美珠女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

    鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提名以下人员为公司第六届监事会股东代表监事候选人：

    （1）提名陈剑峰先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）提名杨东坡先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）提名李瑜先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司第六届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于监事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，股东会将采用累积
投票制方式表决。

    特此公告。

                                  浙江双环传动机械股份有限公司监事会
                                              2021 年 9 月 6 日