002472 深市 双环传动

证券代码：002472              证券简称：双环传动          公告编号：2020-116
            浙江双环传动机械股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 22日召开的第五
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订《公司章程》的具体情况如下：

  一、修订《公司章程》的情况

  公司于2018年 8月 23 日、2018 年 9月 17日召开的第四届董事会第三十一次会议、2018
年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注册资本变更的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，已不符合公司股权激励条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对 4名离职激励对象陈世伟、严亚华、葛梅杰、张东红所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计 44 万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由
686,539,250 股减至 686,099,250 股，注册资本由 686,539,250 元减至 686,099,250元。
  关于上述回购注销引起注册资本减少事项，公司已于 2018 年 9 月 18日在指定的信息披
露媒体上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，自公告之日起四十五天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

  根据以上变动情况，公司将对《公司章程》部分条款进行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。本次《公司章程》具体修订内容如下：

    条款                  修订前                          修订后

              公司注册资本为人民币 68,653.925  公司注册资本为人民币 68,609.925
  第六条

              万元。                          万元。

              公司股份总数为 68,653.925 万股，  公司股份总数为 68,609.925 万股，
  第十九条

              公 司 的 股 权 结 构 为 ： 普 通 股  公 司 的 股 权 结 构 为 ： 普 通 股

              68,653.925万股，无其他种类股份。 68,609.925万股，无其他种类股份。

  除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

  根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。根据股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

  二、其他说明

  本次仅对上述回购注销引起的注册资本减少事项进行相应的《公司章程》修订。因 2018年8月22日之后的可转债转股以及其它限制性股票回购注销引起的公司注册资本变化事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本或修订《公司章程》。

  特此公告。

                                          浙江双环传动机械股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 22日