证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-054
浙江双环传动机械股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2018年5月15日（星期二）下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年5月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日： 2018年5月7日
5、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼
6、会议主持人：董事长吴长鸿先生
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表21人，代表股份249,624,142股，占
公司总股份的36.3601％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表17人，代表股份249,476,342股，占
公司总股份的36.3385％；
（2）通过网络投票的股东 4 人，代表股份 147,800 股，占公司总股份的
0.0215％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表7人，代表股份15,479,748股，占公
司总股份的2.2548％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表3人，代表股份15,331,948股，占公
司总股份的2.2332％；
（2）通过网络投票的股东 4 人，代表股份 147,800 股，占公司总股份的
0.0215％。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事出席本次股东大会。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案1.00 《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意249,593,442股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的99.9877％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意15,449,048股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的99.8017％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1983％。
议案2.00 《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意249,593,442股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的99.9877％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意15,449,048股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的99.8017％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1983％。
议案3.00 《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意249,593,442股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的99.9877％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意15,449,048股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的99.8017％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1983％。
议案4.00《2017年度利润分配方案》
总表决情况：
同意249,593,442股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的99.9877％；反对30,700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,449,048股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的99.8017％；反对30,700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股
份总数的0.1983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案5.00《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意249,593,442股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的99.9877％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意15,449,048股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的99.8017％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1983％。
议案6.00 《关于2018年度向银行申请银行授信额度的议案》
总表决情况：
同意249,593,442股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的99.9877％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意15,449,048股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的99.8017％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1983％。
议案7.00 《关于2018年度为子公司提供融资担保的议案》
总表决情况：
同意248,958,362股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的99.7333％；反对635,080股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的0.2544％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意14,813,968股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的95.6990％；反对635,080股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的4.1027％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.1983％。
议案8.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
关联股东吴长鸿、蒋亦卿、陈菊花、陈剑峰、李绍光、玉环市亚兴投资有限公司、吕圣初、耿帅、黄良彬已回避表决。
同意3,926,342股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的99.2242％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.7758％。
中小股东总表决情况：
同意752,180股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
96.0786％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的3.9214％。
议案9.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意249,593,442股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的99.9877％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意15,449,048股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的99.8017％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的0.0000％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
