证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-056
江苏中超控股股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 5 日、2024 年 6
月 14 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》《关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨2023 年度股东大会补充通知的公告》。
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 13:30；
（2）网络投票时间： 2024 年 6 月 27 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月
27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股
股份有限公司会议室。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 49 人，代表有表决
权的股份 263,502,532 股，占公司股份总数的 19.2478％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 9 人，代表有表决权的股份 239,505,129 股，占公司股份总数的17.4949%；通过网络投票的股东 40 人，代表有表决权的股份 23,997,403 股，占公司股份总数的 1.7529%。
公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意 262,706,532 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6979％；反对 761,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.2888％；弃权 34,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的 1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 27,494,603 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 97.1863％；反对 761,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6903％；弃权 34,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1234％。
2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 262,706,532 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6979％；反对 761,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2888％；弃权 34,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的 1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 27,494,603 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 97.1863％；反对 761,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6903％；弃权 34,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1234％。
3、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 262,706,532 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6979％；反对 761,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2888％；弃权 34,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的 1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 27,494,603 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 97.1863％；反对 761,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6903％；弃权 34,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1234％。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 262,706,532 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6979％；反对 761,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2888％；弃权 34,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的 1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 27,494,603 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 97.1863％；反对 761,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6903％；弃权 34,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1234％。
5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 262,706,532 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6979％；反对 796,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3021％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的 1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 27,494,603 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 97.1863％；反对 796,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8137％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 262,706,532 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6979％；反对 761,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2888％；弃权 34,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的 1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 27,494,603 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 97.1863％；反对 761,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6903％；弃权 34,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1234％。
7、审议通过了《关于对子公司银行融资提供担保额度的议案》
表决结果：同意 262,706,532 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6979％；反对 761,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2888％；弃权 34,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132％。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 27,494,603 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 97.1863％；反对 761,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6903％；弃权 34,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1234％。
8、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 262,932,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7837％；反对 569,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2163％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的 1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 27,720,703 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 97.9856％；反对 569,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0145％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的预案》
表决结果：同意 252,493,083 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7266％；反对 657,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2596％；弃权 34,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。关联股东杨飞回避表决。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 27,598,403 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 97.5533％；反对 657,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.3234％；弃权 34,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1234％。
10、审议通过了《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：同意 32,049,053 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.8858％；反对 692,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1142％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的 1/2 以上才能通过。关联股东江苏中超投资集团有限公司、杨飞回避表决。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 27,598,403 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 97.5533％；反对 692,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4467％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0
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