证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-134
江苏中超控股股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 12 月
28 日召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修 订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会 的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，现将有关事项公告如下：
一、变更公司注册资本
公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记已完成，向 218 名激励对象
授予 8,324 万股限制性股票，并于 2023 年 10 月 16 日上市。公司 2023 年限制性
股票激励计划预留授予登记已完成，向 58 名激励对象授予 1,776 万股限制性股
票，并于 2023 年 12 月 26 日上市。
公司注册资本由人民币 126,800 万元变更为人民币 136,900 万元，股份总数
由 126,800 万股变更为 136,900 万股。
二、《公司章程》修订对照
修订前 修订后
第七条 公司注册资本为 126,800 万元人民币。 第七条 公司注册资本为 136,900 万元人民币。
第二十条 公司的股份总数为 126,800 万股，均 第二十条 公司的股份总数为 136,900 万股，均
为普通股。 为普通股。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持 持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者 有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券
在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本 在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包有百分之五以上股份的，卖出该股票不受六个 销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份
月时间限制。 以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 形的除外的，卖出该股票不受六个月时间限制。有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
负有责任的董事依法承担连带责任。 券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股
东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十三条 股东大会是公司的权力机构， 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法
依法行使下列职权： 行使下列职权：
……（十五）审议公司在一年内单笔或累 ……（十五）审议公司在一年内单笔或累计
计购买、出售重大资产、投资金额超过公司最 购买、出售重大资产、投资金额超过公司最近一近一期经审计总资产百分之二十，且绝对金额 期经审计总资产百分之二十，且绝对金额超过
超过 5000 万元的事项； 8000 万元的事项；
（十六）审议公司拟以与关联法人达成的 （十六）审议公司拟与关联法人发生的成
交易金额在 3000 万元人民币以上，或公司最近 交金额超过 3000 万元人民币以上，或占公司最
一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易 近一期经审计净资产绝对值超过 5%的关联交
或拟与关联自然人的交易金额在 300 万元以上 易或拟与关联自然人的成交金额在超过 300 万
的关联交易； 元的关联交易；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
项。 上述股东大会的职权，不得通过授权的形
上述股东大会的职权，不得通过授权的形 式由董事会或其他机构和个人代为行使。
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第八十条 下列事项由股东大会以普通决议通 第八十条 下列事项由股东大会以普通决议通
过： 过：
(一) 董事会和监事会的工作报告； (一) 董事会和监事会的工作报告；
(二) 审议批准公司的利润分配方案和弥补 (二) 审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬 (三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬
和支付方法； 和支付方法；
(四) 公司年度预算方案、决算方案； (四) 公司年度预算方案、决算方案；
(五) 公司年度报告； (五) 公司年度报告；
(六) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出 (六) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出
决议； 决议；
(七) 审议公司在一年内单笔或累计购买、 (七) 审议公司在一年内单笔或累计购买、
出售重大资产、投资金额超过公司最近一期经 出售重大资产、投资金额超过公司最近一期经审计总资产百分之二十但不超过百分之三十， 审计总资产百分之二十但不超过百分之三十，
且绝对金额超过 5000 万元的事项； 且绝对金额超过 8000 万元的事项；
(八) 除法律、行政法规规定或者本章程规 (八)除法律、行政法规规定或者本章程规定
定应当以特别决议通过以外的其他事项。 应当以特别决议通过以外的其他事项。
第八十二条 股东(包括代理人)以其所代表的 第八十二条 股东(包括代理人)以其所代表的
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。 有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独
独计票结果应当及时公开披露。 计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总 部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总
数。 数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。 规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票 行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例 的股份总数。
限制。 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表
决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者
中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以
公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向
被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。
第九十四条 股东大会对提案进行表决前，应 第九十四条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事 当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不 项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不
得参加计票、监票。 得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、
股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并 股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当
当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议 场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记
记录。 录。
通过网络方式投票的上市公司股东或其代 通过网络方式投票的上市公司股东或其代
理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投 理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投
票结果。 票结果。
第一百一十四条 独立董事对公司及全体股 第一百一十四条 独立董事对公司及全体股
东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律和本章程的要求独立履行职责，不受公 关法律和本章程的要求独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要 司及其主要股东、实际控制人等或者与公司及股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人 其主要股东、实际控制人存在
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