002471 深市 中超控股

证券代码：002471          证券简称：中超控股        公告编号：2023-001
                      江苏中超控股股份有限公司

                第五届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次
会议由董事长俞雷先生召集，并于 2023 年 1 月 28 日以专人送达或电子邮件等形
式发出会议通知，会议于 2023 年 2 月 3 日上午 10:00 在公司会议室召开，本次
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
    一、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》

  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

  具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的公告》（公告编号：2023-002）。
  本议案须提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

  根据深圳证券交易所《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司第五届董事会设立了战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期至第五届董事会届满为止，各委员会成员如下：

  战略委员会：召集人为俞雷，委员为俞雷、霍振平、刘保记、谢昊彤、王强。

  审计委员会：召集人为蒋锋，委员为蒋锋、俞雷、刘保记、朱勇刚、范志军。
  提名委员会：召集人为朱勇刚，委员为朱勇刚、俞雷、霍振平、蒋锋、范志军。

  薪酬与考核委员会：召集人为范志军，委员为范志军、俞雷、霍振平、朱勇刚、蒋锋。

  （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

  具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-003）。

    二、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      江苏中超控股股份有限公司董事会
                                            二〇二三年二月三日