证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2021-068
江苏中超控股股份有限公司
关于更换公司职工代表董事及职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 6 月
4 日收到公司职工代表董事肖誉先生提交的书面辞职报告，肖誉先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事、副董事长及相应董事会专门委员会委员职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务。
肖誉先生辞去公司董事、副董事长职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行，相关工作会按公司规定进行交接，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，肖誉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司监事会于2021年6月4日收到公司职工代表监事刘保记先生提交的书面辞职报告，刘保记先生因工作变动向公司监事会请求辞去公司监事、监事会副主席职务，辞职后仍担任控股子公司江苏中超电缆股份有限公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘保记先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作，上述辞职申请自送达公司监事会之日起生效。
公司于2021年6月7日在公司会议室召开第三届职工代表大会第二次会议补选职工代表董事及职工代表监事事宜。
经与会职工代表认真审议，一致同意选举刘保记先生（简历详见附件一）为公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满为止；经与会职工代表认真审议，一致同意选举周栗先生（简历详见附件二）为公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满为止。
上述职工代表董事与职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》、《监事会议事规则》等有关董事、监事任职的资格和条件。第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月七日
附件一：职工代表董事简历
刘保记先生：中国国籍，无境外居留权，1982 年 8 月出生，中共党员，本
科。曾任江苏中超控股股份有限公司河北办事处主任，华北片区总经理，营销二部副总经理，江苏中超电缆股份有限公司营销一部副总经理，河南虹峰电缆股份有限公司董事，江苏中超控股股份有限公司监事会副主席。现任江苏中超控股股份有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司副总经理。
截止本公告日，刘保记先生未持有公司股份，刘保记先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘保记先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。
附件二：职工代表监事简历
周栗先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 11 月出生，大专学历。
曾任江苏中超电缆股份有限公司营销二部副总经理。现任南京中超新材料股份有限公司监事，江苏中超电缆股份有限公司营销二部总经理，江苏中超控股股份有限公司监事。
截止本公告日，周栗先生持有公司 33,750 股股份，周栗先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周栗先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。
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