证券代码：002470 证券简称：ST 金正 公告编号：2022-023
金正大生态工程集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2022年3月3日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯的方式召开第五届董事会第二十次会议。会议通知及会议资料于2022年2月25日以电子邮件送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5名，实到5名，实际有表决权董事4名。会议由高义武先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于补选公司董事的议案》。
因万连步先生申请辞去公司董事等职务，为保障公司董事会工作的顺利开展，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会提名李玉晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），选举如通过任期自公司2022第三次临时股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
上述董事补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项需提交股东大会选举通过后生效。
表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
2、审议通过《关于2022年度对外担保额度的议案》，并同意提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2022年度对外担保额度的公告》。
3、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月五日
附件：
非独立董事候选人简历
李玉晓先生：中国国籍，男，1979 年 2月出生，李玉晓先生先后担任公司业务员 、销
售经理、销售总监，总经理助理、执行副总裁，2021 年 7月起任公司首席执行官（CEO）。
截止目前，李玉晓先生直接持有公司股票317,100股，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李玉晓先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询，李玉晓先生不属于“失信被执行人”。
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