证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2019-034
金正大生态工程集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》，由于会议筹备、参会董事工作安排等原因，公司于2019年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于延期召开2018年年度股东大会的公告》。
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2019年5月23日14：30
网络投票时间：2019年5月22日至2019年5月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月23日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月22日15：00至2019年5月23日15：00
期间的任意时间。
（三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长万连步先生
（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）共计50人，代表有表决权的股份为1,948,385,923股，占本公司总股份数的59.2102%，其中：
（1）现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共12人，代表有表决权的股份1,912,845,070股，占本公司总股份数的58.1302%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共38人，代表有表决权的股份35,540,853股，占本公司总股份数的1.0801%。
参加本次股东大会的中小投资者(单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共48名，代表有表决权的股份136,841,896股，占本公司总股份数的4.1585%。
（二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高
级管理人员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意股份1,875,408,203股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.2545%；反对股份72,917,120股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.7424%；弃权股份60,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0031%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份63,864,176股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的46.6700%；反对股份72,917,120股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的53.2857%；弃权股份60,600股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.0443%。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意股份1,875,411,803股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.2546%；反对股份72,913,520股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.7423%；弃权股份60,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0031%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份63,867,776股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的46.6727%；反对股份72,913,520股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的
53.2830%；弃权股份60,600股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.0443%。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》。
表决结果为：同意股份1,868,056,296股，占出席会议有表决权股东所持股份的95.8771%；反对股份80,002,427股，占出席会议有表决权股东所持股份的4.1061%；弃权股份327,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0168%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份56,512,269股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的41.2975%；反对股份80,002,427股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的58.4634%；弃权股份327,200股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.2391%。
4、审议通过《2018年度报告》全文及其摘要。
表决结果为：同意股份1,875,259,203股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.2468%；反对股份73,066,120股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.7501%；弃权股份60,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0031%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份63,715,176股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的46.5612%；反对股份73,066,120股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的53.3946%；弃权股份60,600股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.0443%。
5、审议通过《2018年度利润分配方案》。
表决结果为：同意股份1,947,201,623股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9392%；反对股份857,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0440%；弃权股份327,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0168%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份135,657,596股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的99.1345%；反对股份857,100股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.6263%；弃权股份327,200股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.2391%。
6、审议通过《关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：同意股份1,947,314,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9450%；反对股份642,723股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0330%；弃权股份429,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0220%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份135,770,073股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的99.2167%；反对股份642,723股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.4697%；弃权股份429,100股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.3136%。
7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意股份1,875,258,203股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.2468%；反对股份72,935,120股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.7434%；弃权股份192,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0099%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份63,714,176股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的46.5604%；反对股份72,935,120股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的53.2988%；弃权股份192,600股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.1407%。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果为：同意股份1,947,688,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9642%；反对股份598,823股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0307%；弃权股份99,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0051%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份136,143,973股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的99.4900%；反对股份598,823股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.4376%；弃权股份99,100股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.0724%。
9、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。
表决结果为：同意股份1,947,708,123股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9652%；反对股份617,200股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0.0317%；弃权股份60,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0031%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份136,164,096股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的99.5047%；反对股份
617,200股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的
0.4510%；弃权股份60,600股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.0443%。
10、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果为：同意股份1,902,475,520股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.6437%；反对股份45,679,303股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.3445%；弃权股份231,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0119%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份90,931,493股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的66.4500%；反对股份
45,679,303股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的33.3811%；弃权股份231,100股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.1689%。
11、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果为：同意股份1,947,168,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9375%；反对股份785,323股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0403%；弃权股份431,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0222%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份135,624,673股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的99.1105%；反对股份785,323股，
