证券代码:002469 证券简称:三维化学 公告编号:2023-007
山东三维化学集团股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 4 月 6 日,山东三维化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)召
开的第五届董事会 2023 年第一次会议、第五届监事会 2023 年第一次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、利润分配预案的基本情况
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2023]000988 号《审
计报告》确认,2022 年度公司母公司实现净利润人民币 312,304,999.95 元,支付 2021 年度股利人民币 162,215,657.50 元,提取法定盈余公积金人民币31,230,500.00 元,加年初未分配利润人民币 431,902,632.73 元,报告期末母公司未分配利润为人民币 550,761,475.18 元。合并后公司未分配利润为人民币1,155,911,347.31 元。
公司 2022 年度利润分配预案为:以 2022 年 12 月 31 日的总股本
648,862,630 股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利人民币2.50元(含税),共计人民币 162,215,657.50 元,不送红股,不以公积金转增股本。若在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化,将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
2022 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司所处行业
特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,
符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
二、董事会意见
公司综合考虑战略规划和对投资者的合理回报,在保证正常经营和长远发展的前提下,拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》的相关规定,给予了广大投资者良好的投资回报。董事会同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、独立董事的独立意见
董事会就利润分配预案的合理性进行了充分讨论,并充分听取了独立董事意见,本年度利润分配预案中现金分红比例符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定及《公司章程》利润分配政策要求,符合公司《未来三年股东回报规划(2021—2023 年)》,该利润分配预案有利于维护股东的长远利益,不存在损害中小投资者利益的情况。综上,我们同意本次董事会提出的利润分配预案,同意将上述预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、监事会的核查意见
经审议,监事会成员一致认为:此预案考虑了公司实际情况,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司的发展需求,充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利;该事项审议程序合法、合规,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案。
五、审议程序
本次利润分配预案已经公司第五届董事会 2023 年第一次会议、第五届监事
会 2023 年第一次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施,仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会 2023 年第一次会议决议;
2、第五届监事会 2023 年第一次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见;4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东三维化学集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 6 日