证券代码:002469 证券简称:三维化学 公告编号:2022-019
山东三维化学集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
(一)本次股东大会未出现否决议案的情形。
(二)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
1、现场会议时间:2022 年 4 月 12 日 14:00;
2、网络投票时间:2022 年 4 月 12 日。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 12 日 09:15-09:25 、09:30-11:30、
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
(二)股权登记日:2022 年 4 月 6 日
(三)现场会议召开地点:
山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号山东三维化学集团股份有限公司六楼会议室
(四)会议召开方式:现场表决、网络投票相结合的方式
(五)召集人:公司董事会
(六)主持人:董事长曲思秋先生
(七)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,合法有效。
(八)会议出席情况:
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 28 人,代表股份 191,831,144
股,占公司总股份的 29.5642%。
其中:通过现场投票的股东及股东授权代表 16 人,代表股份 190,496,844
股,占公司总股份的 29.3586%。
通过网络投票的股东及股东授权代表 12 人,代表股份 1,334,300 股,占公
司总股份的 0.2056%。
出席会议的中小股东及股东授权代表 16 人,代表股份 14,555,650 股,占
公司总股份的 2.2433%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:
(一)《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意 191,777,544 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9721%;反对 43,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东总表决情况:
99.6318%;反对 43,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.2982%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。
本议案获得通过。
(二)《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意 191,777,544 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9721%;反对 43,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东总表决情况:
同意 14,502,050 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6318%;反对 43,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.2982%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。
本议案获得通过。
(三)《2021 年年度报告及摘要》
总表决情况:
同意 191,777,544 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9721%;反对 43,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东总表决情况:
同意 14,502,050 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6318%;反对 43,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.2982%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。
本议案获得通过。
(四)《2021 年度财务决算报告》
总表决情况:
同意 191,777,544 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9721%;反对 43,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东总表决情况:
同意 14,502,050 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6318%;反对 43,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.2982%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。
本议案获得通过。
(五)《2021 年度利润分配预案》
总表决情况:
同意 191,777,544 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9721%;反对 43,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东总表决情况:
同意 14,502,050 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6318%;反对 43,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.2982%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。
本议案获得通过。
(六)《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况:
同意 191,777,544 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9721%;反对 43,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东总表决情况:
同意 14,502,050 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6318%;反对 43,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.2982%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。
本议案获得通过。
(七)《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况:
同意 191,777,544 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9721%;反对 43,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东总表决情况:
同意 14,502,050 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6318%;反对 43,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.2982%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。
本议案获得通过。
(八)《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
同意 191,777,544 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9721%;反对 43,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东总表决情况:
同意 14,502,050 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6318%;反对 43,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.2982%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。
本议案获得通过。
(九)《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况:
同意 190,897,244 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5132%;反对 923,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4815%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东总表决情况:
同意 13,621,750 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.5839%;反对 923,700 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 6.3460%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。
本议案同意表决权数量占出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上,本议案获得通过。
(十)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意 190,897,244 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.5132%;反对 923,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4815%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东总表决情况:
同意 13,621,750 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.5839%;反对 923,700 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 6.3460%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0701%。
本议案同意表决权数量占出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上,本议案获得通过。
(十一)《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况:
同意 190,897,244 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5132%;反对 923,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4815%;弃权 10,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股