证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2020-032
山东三维石化工程股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2020 年 5 月 15 日 13:00；
2、网络投票时间：2020 年 5 月15 日。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 15 日9:15-15:00 期间的
任意时间。
（二）股权登记日：2020 年 5 月 11 日
（三）现场会议召开地点：
山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼多功能厅
（四）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长曲思秋先生
（七）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（八）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 14 人，代表股份 169,246,731
股，占上市公司总股份的 33.6299％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 14 人，代表股份 169,246,731
股，占上市公司总股份的 33.6299％。
通过网络投票的股东及股东授权代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
出席会议的中小股东及股东授权代表 2 人，代表股份 2,677,700 股，占上市
公司总股份的 0.5321％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
（一）《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 169,246,731 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,677,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
（二）《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 169,246,731 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,677,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
（三）《2019年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 169,246,731 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,677,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
（四）《2019年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 169,246,731 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,677,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
（五）《2019年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 169,246,731 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,677,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
（六）《关于续聘 2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 169,246,731 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,677,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
（七）《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意 169,246,731 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,677,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
（八）《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 169,246,731 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,677,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案同意表决权数量占出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上，本议案获得通过。
（九）以累积投票方式逐项审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1、选举曲思秋先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 169,246,731 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,677,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％。
表决结果：曲思秋先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、选举王成富先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 169,246,731 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,677,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％。
表决结果：王成富先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
3、选举王春江先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 169,246,731 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,677,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％。
表决结果：王春江先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
4、选举林彩虹女士为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 169,246,731 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,677,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％。
表决结果：林彩虹女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
（十）以累积投票方式逐项审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
1、选举韩秋燕女士为第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意 169,246,731 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,677,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％。
表决结果：韩秋燕女士当选为公司第五届董事会独立董
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