002469 深市 三维化学

证券代码：002469        证券简称：三维工程        公告编号：2020-030
              山东三维石化工程股份有限公司

    关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

        暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三维工程，证券代码：002469）自2020年4月17日（星期五）开市起停牌，具体内容详见公司于2020年4月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2020-015）。在公司股票停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

    2020年4月29日，公司召开第四届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买李建波等197名交易对方合计持有的淄博诺奥化工股份有限公司（以下简称“诺奥化工”）82.43%股份（以下简称“本次重大资产重组”）。同时公司拟向山东人和投资有限公司、淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）。本次重大资产重组及本次募集配套资金合称“本次交易”。具体方案详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等相关
规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2020年4月30日（星期四）上午开市起复牌。

    本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                      山东三维石化工程股份有限公司董事会
                                              2020 年 4 月 29 日