证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2019-017
山东三维石化工程股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2019年4月15日13:00；
2、网络投票时间：2019年4月14日至4月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月14日15:00至2019年4月15日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2019年4月8日
（三）现场会议召开地点：
山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼万象厅
（四）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（七）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（八）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份170,029,467股，占上市公司总股份的33.7854％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份169,972,236股，占上市公司总股份的33.7740％。
通过网络投票的股东3人，代表股份57,231股，占上市公司总股份的0.0114％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份634,931股，占上市公司总股份的0.1262％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份577,700股，占上市公司总股份的0.1148％。
通过网络投票的股东3人，代表股份57,231股，占上市公司总股份的0.0114％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
（一）《2018年度董事会工作报告》
同意169,990,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对38,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意596,431股，占出席会议中小股东所持股份的93.9363％；反对38,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.0637％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（二）《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意169,990,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对38,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意596,431股，占出席会议中小股东所持股份的93.9363％；反对38,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.0637％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（三）《2018年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意169,990,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对38,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
股，占出席会议中小股东所持股份的6.0637％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（四）《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意169,990,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对38,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意596,431股，占出席会议中小股东所持股份的93.9363％；反对38,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.0637％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（五）《2018年度利润分配预案》
总表决情况：
同意169,975,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9685％；反对53,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0315％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意581,431股，占出席会议中小股东所持股份的91.5739％；反对53,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.4261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（六）《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
同意169,990,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对38,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意596,431股，占出席会议中小股东所持股份的93.9363％；反对38,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.0637％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（七）《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意169,975,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9685％；反对53,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0315％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意581,431股，占出席会议中小股东所持股份的91.5739％；反对53,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.4261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（八）《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意169,990,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对38,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
股，占出席会议中小股东所持股份的6.0637％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案同意表决权数量占出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上，本议案获得通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事作了2018年度述职报告，对在2018年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等情况进行了述职。《独立董事2018年度述职报告》全文已于2019年3月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
上海锦天城（青岛）律师事务所王蕊、靳如悦律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年度股东大会决议；
（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会
2019年4月15日
