证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2018-014
山东三维石化工程股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2018年4月9日13:00；
2、网络投票时间：2018年4月8日至4月9日。其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月9日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月8日15:00至
2018年4月9日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2018年4月2日
（三）现场会议召开地点：
山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室
（四）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长曲思秋先生
（七）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（八）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份171,498,567股，占上市公司
总股份的34.0773％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份171,494,836股，占上市公司
总股份的34.0766％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,731 股，占上市公司总股份的
0.0007％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份2,104,031股，占上市公司总股
份的0.4181％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,100,300股，占上市公司总股
份的0.4173％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,731 股，占上市公司总股份的
0.0007％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
（一）《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意171,498,567股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,104,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（二）《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意171,498,567股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,104,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（三）《2017年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意171,498,567股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,104,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（四）《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意171,498,567股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,104,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（五）《2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意171,498,567股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,104,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（六）《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意171,498,567股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,104,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（七）《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意171,498,567股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,104,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（八）《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意171,498,567股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,104,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（九）《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
总表决情况：
同意171,498,567股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,104,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（十）《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
总表决情况：
同意171,498,567股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,104,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事作了2017年度述职报告，对在2017年度
出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等情况进行了述职。《独立董事2017年度述职报告》全文已于2018年3月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
上海锦天城（青岛）律师事务所张晓敏、宋洪林律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年度股
东大会决议；
（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
