申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2020-030
申通快递股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2019 年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场会议时间：2020 年 5 月 21 日（周四）下午 14：00
2、网络投票时间：：2020 年 5 月 21 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
（三）会议主持人:陈德军先生。
（四）现场会议召开地点：上海市青浦区重固镇北青公路 6598 弄 25 号 9 楼。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他规范性文件的规定。
（七）会议出席情况
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1、通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 943,064,892 股，占上市公司总股份的
61.6059％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 918,650,311 股，占上市公司总股份的
60.0110％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 24,414,581 股，占上市公司总股份的 1.5949％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所詹程律师、杨璐律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
1、《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》
表决结果为：同意 943,063,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 1,208
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,703,373 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9951％；反
对 1,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
2、《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 943,063,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 1,208
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,703,373 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9951％；反
对 1,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
3、《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 943,063,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 1,208
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,703,373 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9951％；反
申通快递股份有限公司
对 1,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
4、《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 943,063,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 1,208
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,703,373 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9951％；反
对 1,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
5、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
表决结果为：同意 943,063,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 1,308
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,703,273 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9947％；反
对 1,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
6、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 943,063,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 1,208
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,703,373 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9951％；反
对 1,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
三、律师出具的法律意见
申通快递股份有限公司
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：詹程律师、杨璐律师
3、结论性意见：公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2019 年度股东大会会议决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会
2020年5月22日
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