002467 深市 二六三

证券代码：002467          证券简称：二六三          公告编号：2024-025
              二六三网络通信股份有限公司

          2024年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。一、会议召开和出席情况

  （一）会议召集人：本公司董事会；

  （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

  （三）会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:30；

  （2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日

  其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票
的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；

  （四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804
会议室；

  （五）会议出席情况

  为截止2024年4月18日（星期四）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份225,361,311股，占公司总股份的16.2316%；通过网络投票的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的股份5,809,997股，占公司总股份的0.4185%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共20人，代表有表决权的股份6,177,097股，占公司总股份的0.4449％。

  本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本
次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

    1、审议通过《关于选举独立董事的议案》

  表决结果为：同意 231,151,508 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914％；反对 19,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 6,157,297 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6795％；反对 19,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3205％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

  表决结果为：同意 231,146,508 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对 24,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 6,152,297 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5985％；反对 24,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4015％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。三、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。四、备查文件

  1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                              2024年4月26日