002467 深市 二六三

证券代码：002467          证券简称：二六三          公告编号：2024-024
              二六三网络通信股份有限公司

              2023年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。一、会议召开和出席情况

  （一）会议召集人：本公司董事会；

  （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

  （三）会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:30；

  （2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日

  其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票
的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；

  （四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804
会议室；

  （五）会议出席情况

  为截止2024年4月15日（星期一）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份225,141,211股，占公司总股份的16.2157%；通过网络投票的股东及股东代理人共17人，代表有表决权的股份5,819,637股，占公司总股份的0.4192%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共19人，代表有表决权的股份5,966,637股，占公司总股份的0.4297％。

  本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本
次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

    1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果为：同意 230,911,548 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对 49,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 5,917,337 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1737％；反对 49,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8263％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果为：同意 230,912,048 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；反对 48,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 5,917,837 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1821％；反对 48,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8179％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果为：同意 230,912,048 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；反对 48,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 5,917,837 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1821％；反对 48,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8179％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  表决结果为：同意 230,912,048 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；反对 48,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0

  其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 5,917,837 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1821％；反对 48,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8179％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  表决结果为：同意 230,911,548 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对 49,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 5,917,337 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1737％；反对 49,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8263％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

  表决结果为：同意 230,912,048 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；反对 48,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 5,917,837 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1821％；反对 48,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8179％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》

  表决结果为：同意 230,912,048 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；反对 48,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 5,917,837 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1821％；反对 48,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8179％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果为：同意 230,912,048 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；反对 48,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 5,917,837 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1821％；反对 48,800 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.8179％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

    9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果为：同意 227,096,138 股，占出席会议所有股东所持股份的98.3267％；反对 3,864,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6733％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 2,101,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.2280％；反对 3,864,710 股，占出席会议的中小股东所持股份的64.7720％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
  本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

    10、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果为：同意 227,096,138 股，占出席会议所有股东所持股份的98.3267％；反对 3,864,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6733％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 2,101,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.2280％；反对 3,864,710 股，占出席会议的中小股东所持股份的64.7720％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
  本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

    11、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  表决结果为：同意 227,096,138 股，占出席会议所有股东所持股份的98.3267％；反对 3,864,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6733％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 2,101,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.2280％；反对 3,864,710 股，占出席会议的中小股东所持股份的64.7720％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    12、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

  表决结果为：同意 227,096,138 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.3267％；反对 3,864,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6733％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 2,101,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.2280％；反对 3,864,710 股，占出席会议的中小股东所持股份的64.7720％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。三、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。四、备查文件

  1、公司2023年年度股东大会决议；

  2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2023年年度股 东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                    二六三网络通信股份有限公司董事会
                                              2024年4月23日