证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2021-056
二六三网络通信股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议
于 2021 年 9 月 6 日采取通讯方式召开。公司已于 2021 年 9 月 2 日以电子邮件的
方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7 人，实际参加会议董事7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李玉杰先生组织。二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1.审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
公司全体董事一致选举李玉杰先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，李玉杰先生简历附后。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
2.审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第七届董事会已于 2021年 9 月 6日经公司 2021 年第二次临时股东大会
选举产生。遵照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，推举以下董事担任公司第七届董事会各专门委员会成员：
(1)审计委员会：主任委员（召集人）：刘江涛
委员：周旭红、李光千
(2)薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：周旭红
委员：李玉杰、李锐
本届专门委员会任期与第七届董事会任期一致，第七届董事会各专门委员会成员简历附后。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
3. 审议通过了《关于聘任公司第七届总裁的议案》
根据公司董事长提名，聘任李玉杰先生担任公司总裁，任期与公司第七届董事会任期一致。李玉杰先生简历附后。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对聘任高级管理人的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
4. 审议通过了《关于聘任公司第七届副总裁的议案》
根据公司总裁李玉杰先生提名，聘任忻卫敏先生、杨平勇先生、许立东先生、梁京先生、付春河先生、孟雪霞女士为公司新任副总裁，任期与公司第七届董事会任期一致。忻卫敏先生、杨平勇先生、许立东先生、梁京先生、付春河先生、孟雪霞女士简历附后。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对聘任高级管理人的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
5. 审议通过了《关于聘任公司第七届财务负责人的议案》
根据公司总裁李玉杰先生提名，聘任孟雪霞女士担任公司财务负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。孟雪霞女士简历附后。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事聘任高级管理人员的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
6. 审议通过了《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》
根据公司董事长李玉杰先生提名，聘任李波先生担任公司第七届董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。李波先生已于 2007 年取得深交所颁发的董秘资格证书，并参加了深交所举办的董秘后续培训并取得资格证书。李波先生简历附后。公司已将李波先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。李
波先生联系方式为：
电话：010-64260109
传真：010-64260109
邮箱：Invest263@net263.com
联系地址：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对聘任高级管理人的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
7. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司董事会秘书李波先生提名，聘任孙丹洪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第七届董事会任期一致。孙丹洪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的资格与能力，具有良好的执业道德和个人品质，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。孙丹洪女士简历附后，联系方式为：
电话：010-64260109
传真：010-64260109
邮箱：Invest263@net263.com
联系地址：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对聘任高级管理人的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
附件：
李玉杰先生，1973 年出生，中国国籍，重庆大学计算机本科毕业，中国人
民大学 MBA，拥有二十多年的 TMT 行业管理经验，加入二六三前曾在埃森哲（Accenture）公司任职；2010 年至 2014 年 6月担任公司企业会议事业部总经理，
2014 年 6 月至 2020 年 10 月担任公司副总裁，2018 年 8 月起担任公司董事，2020
年 10 月起担任公司总裁。
截至本公告披露日，李玉杰先生持有本公司股票 3,633,838 股，与其他董事、
监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
刘江涛先生，1971 年出生，中国国籍，中国社会科学院硕士学历，中国注
册会计师。历任华泰证券固收部业务经理，北京京都会计师事务所项目经理，北京新星时空网络技术有限公司财务总监，二六三网络通信股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书等职务，宁波信义鑫旺投资管理有限公司首席财务官；现任哈工大机器人集团股份有限公司投资总监。2020 年 6 月起任二六三网络通信股份有限公司独立董事。2020 年 10 月至今，任北京华脉泰科医疗器械有限公司首席财务官、董秘。于 2018 年 11 月参加了由深圳证券交易所组织举办上市公司独立董事培训班，取得上市公司独立董事资格证书。
截至本公告披露日，刘江涛先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。刘江涛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
周旭红女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业，
硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。1993 年至 2000 年，曾先后担任北京厚普经贸有限公司经理、北京市八百佳物流中心副总经理。2000 年至 2004
年，任天健正信会计师事务所高级经理。2005 年至 2011 年，先后担任二六三网络通信股份有限公司财务部经理、内审总监、董事长助理。2011 年至 2013 年，任北京科蓝软件系统有限公司财务总监，2013 年 12 月至今任北京科蓝软件系统股份有限公司财务总监、董事会秘书，2020 年 9 月起担任公司独立董事。
截至本公告披露日，周旭红女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。周旭红女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
李光千先生，1969 年出生，中国国籍，大学本科学历。2012 年至 2016 年，
在博彦科技股份有限公司担任财务负责人。2017 年 6 月起，在二六三网络通信股份有限公司担任财务负责人。
截至本公告披露日，李光千先生持有本公司股票 1,020,000 股，与其他董事、
监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
李锐先生，1972 年出生，中国国籍，大学本科学历。1994 年 7 月至 2000
年 4 月就职北京北大方正电子任部门经理；2000 年 5 月至 2002 年 12 月就职北
京首都在线科技发展有限公司（二六三公司前身）任部门经理；2003 年 10 月至
2007 年 6 月就职雅虎中国任副总经理、阿里巴巴资深总监；2007 年 8 月至 2010
年 9 月就职二六三网络通信股份有限公司任副总经理；2010 年 12 月至 2013 年 1
月就职好大夫在线任总经理；2014 年 2 月至今为北京顺为资本投资咨询公司合伙人。
截至本公告披露日，李锐先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，
定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
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