证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2021-058
二六三网络通信股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 6 日召开
了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》及《关于选举第七届监
事会股东代表监事的议案》。公司已于 2021 年 8 月 19 日召开了职工代表大会，
选举产生了第七届监事会职工代表监事。
公司于 2021 年 9 月 6 日召开了第七届董事会第一次会议。审议通过了选举
公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表等相关议案，独立董事对聘任高级管理人员及证券事务代表的事项发表了一致同意的独立意见。同日，公司召开第七届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。至此，公司完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表工作，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
成员如下：
1、非独立董事：李玉杰先生（董事长）、李光千先生、忻卫敏先生、杨平勇先生
2、独立董事：刘江涛先生、周旭红女士、李锐先生
以上董事会成员的任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起
任期三年。
以上董事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的
情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，均已具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。
（二）董事会各专门委员会委员
1、审计委员会：刘江涛先生（主任委员）、周旭红女士、李光千先生
2、薪酬与考核委员会：周旭红女士（主任委员）、李玉杰先生、李锐先生
以上各专门委员会委员的任期与第七届董事会任期一致。
二、公司第七届监事会组成情况
公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事
1 名，成员如下：
1、股东代表监事：应华江先生（监事会主席）、吴一彬女士
2、职工代表监事：谷莉女士
以上监事会成员的任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起
任期三年。
以上监事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
三、公司第七届高级管理人员及证券事务代表聘任情况
1、总裁：李玉杰先生
2、副总裁：忻卫敏先生、杨平勇先生、许立东先生、梁京先生、付春河先生、孟雪霞女士
3、财务负责人：孟雪霞女士
4、董事会秘书：李波先生
5、证券事务代表：孙丹洪女士
李波先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。
孙丹洪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的资格与能力，具有良好的执业道德和个人品质，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
以上高级管理人员的任期与公司第七届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
本次高级管理人员及证券事务代表的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。以上董事、监事及高级管理人员简历详见本公告附件。
四、离任董事、高级管理人员的情况
1、离任董事
公司本次董事会换届完成后，李小龙先生、芦兵先生、Jie Zhao 先生和蒋必
金先生不再担任公司董事。届满离任后，李小龙先生不再担任公司董事长、董事会专门委员会委员职务，仍在公司担任顾问；芦兵先生不再担任公司董事会专门委员会委员职务，仍在公司担任顾问；Jie Zhao 先生不再担任公司副总裁职务，仍在公司担任事业部总经理职务；蒋必金先生不再担任公司董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。
2、离任高级管理人员
公司本次高级管理人员换届完成后，李光千先生不再担任公司财务负责人职务，仍在公司担任董事。
公司对上述因任期届满离任的董事和高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
附件：
李玉杰先生，1973 年出生，中国国籍，重庆大学计算机本科毕业，中国人
民大学 MBA，拥有二十多年的 TMT 行业管理经验，加入二六三前曾在埃森哲
（Accenture）公司任职；2010 年至 2014 年 6 月担任公司企业会议事业部总经理，
2014 年 6 月至 2020 年 10 月担任公司副总裁，2018 年 8 月起担任公司董事，2020
年 10 月起担任公司总裁。
截至本公告披露日，李玉杰先生持有本公司股票 3,633,838 股，与其他董事、
监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
李光千先生，1969 年出生，中国国籍，大学本科学历。2012 年至 2016 年，
在博彦科技股份有限公司担任财务负责人。2017 年 6 月起，在二六三网络通信股份有限公司担任财务负责人。
截至本公告披露日，李光千先生持有本公司股票 1,020,000 股，与其他董事、
监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
忻卫敏先生，1974 年出生，中国国籍，大学本科学历，上海大学通信工程
专业。1997 年至 2000 年就职于上海电信担任电信工程师一职；2000 年至 2008
年在英电咨询（北京）有限公司上海分公司担任技术总监；2008 年至 2012 年担任上海翰平网络技术有限公司总经理；2012 年至今任上海二六三通信有限公司总经理。2013 年 12 月起任公司副总裁。
截至本公告披露日，忻卫敏先生持有本公司股票 3,020,551 股，与其他董事、
监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
杨平勇先生，1963 年出生，中国国籍，浙江大学硕士研究生学历；1983 年
至 1991 年，任铁道部戚墅堰机车车辆工艺研究所工程师；1991 年至 1993 年，
任浙江大学电机系讲师；1993 年至 2004 年，历任北大方正集团杭州方正总经理、华东区总经理、方正科技软件公司总经理等职务；2004 年至 2007 年，任二六三网络通信股份有限公司业务发展部总经理、副总裁；2007 年至 2009 年，加入谷歌信息技术（中国）有限公司，任合资公司北京谷翔信息技术有限公司常务副总
经理；2009 年至 2011 年，任杭州网新颐和科技有限公司 CEO；2011 年起，任
二六三网络通信股份有限公司投资部总经理；2021 年 1 月起任公司副总裁。
截至本公告披露日，杨平勇先生持有本公司股票 1,400,070 股，与其他董事、
监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
李锐先生，1972 年出生，中国国籍，大学本科学历。1994 年 7 月至 2000
年 4 月就职北京北大方正电子任部门经理；2000 年 5 月至 2002 年 12 月就职北
京首都在线科技发展有限公司（二六三公司前身）任部门经理；2003 年 10 月至
2007 年 6 月就职雅虎中国任副总经理、阿里巴巴资深总监；2007 年 8 月至 2010
年 9 月就职二六三网络通信股份有限公司任副总经理；2010 年 12 月至 2013 年 1
月就职好大夫在线任总经理；2014 年 2 月至今为北京顺为资本投资咨询公司合伙人。
截至本公告披露日，李锐先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。李锐先生，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
刘江涛先生，1971 年出生，中国国籍，中国社会科学院硕士学历，中国注
册会计师。历任华泰证券固收部业务经理，北京京都会计师事务所项目经理，北京新星时空网络技术有限公司财务总监，二六三网络通信股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书等职务，宁波信义鑫旺投资管理有限
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