证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2019—014
二六三网络通信股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2019年3月28日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2019年3月16日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事张克先生、金玉丹先生、蒋必金先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》
公司总裁梁京先生向董事会报告了公司2018年度的经营情况及2019年经营计划。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
4、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
公司2018年度利润分配预案为：以公司截止到2018年12月31日的总股本794,980,220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），合计派发现金红利总额为79,498,022元，送红股0股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增7股，剩余未分配利润结转下一年度。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性股票激励计划和股票期权激励计划发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
公司保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2018年年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
7、审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）自2016年起担任公司审计机构为我公司提供审计服务。公司董事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司2019年度的审计机构，聘用期一年。2019年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2018年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-018）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
11、审议通过了《关于注销2018年部分股票期权的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2018年部分股票期权的公告》（公告编号：2019-019）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
12、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-020）。
董事芦兵、JieZhao、李玉杰是本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，一致通过。
13、审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2019-021）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
14、审议通过了《关于2018年股票期权激励计划选择自主行权模式的议案》
2018年股票期权激励计划选择自主行权方式进行行权，行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商（华泰证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。行权模式的选择不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
15、审议通过了《关于I-ACCESSNETWORKLIMITED和深圳市日升科技有限公司2018年度业绩承诺未实现情况的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于I-ACCESSNETWORKLIMITED和深圳市日升科技有限公司2018年度业绩承诺未实现情况的公告》（公告编号：2019-022）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
16、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-024）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2019年3月30日
