证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2012—067
二六三网络通信股份有限公司
2012 年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现决议案被否的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第四次临时股东
大会于 2012 年 11 月 21 日上午 10 点在北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达
大厦 1701 会议室召开，出席本次会议的股东及代理人共 7 名，代表 8 名股东，
均为 2012 年 11 月 15 日下午交易结束后在中登深圳分公司登记在册的公司股东
或其授权代表，所持股份总数 74,255,102 股，占公司有表决权总股份 24,000
万股的 31%。本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长李小龙先生主持，公
司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席
了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要
求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
关于公司使用自有资金收购北京首都在线网络技术有限公司 70.23%股权暨
关联交易的议案
其中 74,255,102 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 100%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所周延律师、张步勇律师认为，本次会议的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会
议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2012 年第四次临时股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司 2012 年第四次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告
二六三网络通信股份有限公司董事会
2012 年 11 月 21 日
