股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-029
天齐锂业股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。
2、会议主持人：董事长蒋安琪女士。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:45；
（2）网络投票时间：A 股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的时间为2024年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2024 年 5 月 28
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开地点：四川省成都市天府新区红梁西一街 166 号天齐锂业总部二楼会议
室。
本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 126 人，代表股份 591,430,699 股，占公司有
表决权股份总数的 36.0751%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 13 人，代表股份 519,218,981 股，占公司有表
决权股份总数的 31.6705%（其中 A 股股东及授权委托代表人 12 名，代表股份数量
485,091,357 股，占公司有表决权股份总数的 29.5888%；H 股股东及授权委托代表人 1 名，
代表股份数量 34,127,624 股，占公司有表决权股份总数的 2.0817%）；
（2）通过网络投票出席会议的股东共 113 人，代表股份 72,211,718 股，占公司有表决
权股份总数的 4.4047%；
（3）出席本次股东大会的 A 股中小股东及股东代表共 123 人（含网络投票），代表股
份 72,306,766 股，占公司有表决权股份总数的 4.4105%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会A股股东采取现场投票和网络投票相结合的方式对2023年度股东大会提案进行了表决；H股股东通过现场和委托投票的方式对2023年度股东大会提案进行了表决。相关提案的表决结果如下（本公告中部分栏百分比合计数不等于100%，是由于四舍五入所造成）：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例 是否通过
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
出席会议有 A 556,763,975 99.9033 510,000 0.0915 29,100 0.0052 -
股表决权股东
出席会议有 H 34,120,565 99.9793 0 0.0000 7,059 0.0207 -
股表决权股东
出席会议有表决 590,884,540 99.9077 510,000 0.0862 36,159 0.0061 是
权的股东总数
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》
股东类型 同意 反对 弃权 是否通过
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
出席会议有 A 556,834,075 99.9158 429,900 0.0771 39,100 0.0070 -
股表决权股东
出席会议有 H 34,120,565 99.9793 0 0.0000 7,059 0.0207 -
股表决权股东
出席会议有表决 590,954,640 99.9195 429,900 0.0727 46,159 0.0078 是
权的股东总数
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《2023年年度报告》及摘要
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例 是否通过
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
出席会议有 A 556,771,575 99.9046 502,000 0.0901 29,500 0.0053 -
股表决权股东
出席会议有 H 34,120,565 99.9793 0 0.0000 7,059 0.0207 -
股表决权股东
出席会议有表决 590,892,140 99.9089 502,000 0.0849 36,559 0.0062 是
权的股东总数
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过《2023年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例 是否通过
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
出席会议有 A 556,761,275 99.9028 506,100 0.0908 35,700 0.0064 -
股表决权股东
出席会议有 H 34,120,565 99.9793 0 0.0000 7,059 0.0207 -
股表决权股东
出席会议有表决 590,881,840 99.9072 506,100 0.0856 42,759 0.0072 是
权的股东总数
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过《2023年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例 是否通过
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
出席会议有 A 556,802,875 99.9102 500,200 0.0898 0 0.0000 -
股表决权股东
出席会议有 H 34,120,565 99.9793 0 0.0000 7,059 0.0207 -
股表决权股东
出席会议有表决 590,923,440 99.9142 500,200 0.0846 7,059 0.0012 是
权的股东总数
其中： 71,806,566 99.3082 500,200 0.6918 0 0.0000 -
A 股中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
6、审议通过《2024年度财务预算报告》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例 是否通过
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
出席会议有 A 556,782,675 99.9066 514,100 0.0922 6,300 0.0011 -
股表决权股东
出席会议有 H 34,120,565 99.9793 0 0.0000 7,059 0.0207 -
股表决权股东
出席会议有表决 590,903,240 99.9108 514,100 0.0869 13,359 0.0023 是
权的股东总数
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
7、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例 是否通过
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
出席会议有 A 556,860,475 99.9206 432,600 0.0776 10,000 0.0018 -
股表决权股东
出席会议有 H 34,120,565 99.9793 0 0.0000 7,059 0.0207 -
股表决权股东
出席会议有表决 590,981,040 99.9240
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