002466 深市 天齐锂业

股票代码：002466    股票简称：天齐锂业    公告编号：2021-051
                      天齐锂业股份有限公司

                    2020 年度股东大会决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

        整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、2021 年 4 月 28 日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-045）；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议，无修改或否决提案的情况；

  3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    一、会议召开和出席情况

  （一）召开情况

  1、会议召集人：公司董事会；

  本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

  2、会议主持人：董事长蒋卫平先生。

  3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开的时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:30；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的时间为 2021 年 5 月 21 日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间
为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开地点：成都市高朋东路 10 号公司二楼大会议室

  本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    （二）出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 56 人，代表股份 498,104,570 股，占公
司有表决权股份总数的 33.7218%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东代表共 18 人，代表股份 497,134,721 股，占公司有表决权股份总数的 33.6561%；（2）通过网络投票出
席会议的股东共 38 人，代表股份 969,849 股，占公司有表决权股份总数的 0.0657%。（3）
出席本次股东大会的中小股东共 54 人（含网络投票），代表股份 3,670,722 股，占公司有表决权股份总数的 0.2485%。

    2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会。

    3、公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会的提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议提案的表决结果如下：

  (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

                          同意                  反对              弃权      是否通
    股东类别                                                  票                过
                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  数  比例（%）

出席会议有表决权 498,065,555  99.9922  38,615  0.0078  400  0.0001    是
      股东

    其中：      3,631,707  98.9371  38,615  1.0520  400  0.0109      -
    中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
(二)审议通过《2020年度董事会工作报告》

                          同意                  反对              弃权      是否通
    股东类别                                                  票                过
                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  数  比例（%）

出席会议有表决权 498,065,555  99.9922  38,615  0.0078  400  0.0001    是
      股东

    其中：      3,631,707  98.9371  38,615  1.0520  400  0.0109      -
    中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（三） 审议通过《2020年度监事会工作报告》


                          同意                  反对              弃权      是否通
    股东类别                                                  票                过
                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  数  比例（%）

出席会议有表决权 498,065,555  99.9922  38,615  0.0078  400  0.0001    是
      股东

    其中：      3,631,707  98.9371  38,615  1.0520  400  0.0109      -
    中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（四）审议通过《2020年年度报告》及摘要

                          同意                  反对              弃权      是否通
    股东类别                                                  票                过
                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  数  比例（%）

出席会议有表决权 498,065,555  99.9922  38,615  0.0078  400  0.0001    是
      股东

    其中：      3,631,707  98.9371  38,615  1.0520  400  0.0109      -
    中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（五）审议通过《2020年度财务决算报告》

                          同意                  反对              弃权      是否通
    股东类别                                                  票                过
                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  数  比例（%）

出席会议有表决权 498,065,555  99.9922  38,615  0.0078  400  0.0001    是
      股东

    其中：      3,631,707  98.9371  38,615  1.0520  400  0.0109      -
    中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（六）审议通过《2020年度利润分配预案》

                          同意                  反对              弃权      是否通
    股东类别                                                  票                过
                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  数  比例（%）

出席会议有表决权 498,061,155  99.9913  43,015  0.0086  400  0.0001    是
      股东

    其中：      3,627,307  98.8173  43,015  1.1718  400  0.0109      -
    中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（七）审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    股东类别              同意                  反对              弃权      是否通


                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票  比例（%）  过
                                                              数

出席会议有表决权 498,065,555  99.9922  38,615  0.0078  400  0.0001    是
      股东

    其中：      3,631,707  98.9371  38,615  1.0520  400  0.0109      -
    中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（八）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

                          同意                  反对              弃权      是否通
  股东类别                                                    票                过
                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  数  比例（%）

 出席会议有表决  497,487,004  99.8760  617,166  0.1239  400  0.0001    是
    权股东

    其中：      3,053,156  83.1759  617,166  16.8132  400  0.0109      -
  中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（九）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

                          同意                  反对              弃权      是否通
  股东类别                                                    票                过
                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  数  比例（%）

 出席会议有表决  497,487,004  99.8760  617,166  0.1239  400  0.0001    是
    权股东

    其中：      3,053,156  83.1759  617,166  16.8132  400  0.0109