证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2019-046
债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》。
2019年4月11日，公司董事会收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）《关于提请增加天齐锂业股份有限公司2018年度股东大会临时提案的函》，并于2019年4月12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于2018年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。
2019年4月20日，公司在上述指定信息披露媒体刊登了《关于召开2018年度股东大会的提示性公告》；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。
2、会议主持人：公司董事长蒋卫平。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2019年4月23日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年
4月23日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2019年4月22日（星期一）
下午15:00至2019年4月23日下午15:00。
5、会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室
本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共69人，代表股份481,069,579股，占公
司有表决权股份总数的42.1232％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份468,539,935股，占公司
有表决权股份总数的41.0261％；
（2）通过网络投票出席会议的股东共59人，代表股份12,529,644股，占公司有表
决权股份总数的1.0971％。
（3）出席本次股东大会的中小股东共67人（含网络投票），代表股份12,541,777
股，占公司有表决权股份总数的1.0982％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会。
3、公司其他高级管理人员、见证律师、保荐机构代表列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会的提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东
大会审议提案的表决结果如下：
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权 是否
股东类别 通过
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
出席会议有480,813,037 99.9467 206,437 0.0429 50,105 0.0104 是
表决权股东
其中： 12,285,235 97.9545 206,437 1.6460 50,105 0.3995 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权 是否
股东类别 通过
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
出席会议有 480,813,037 99.9467 206,437 0.0429 50,105 0.0104 是
表决权股东
其中： 12,285,235 97.9545 206,437 1.6460 50,105 0.3995 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
(三)审议通过《2018年年度报告》及摘要
同意 反对 弃权 是否
股东类别 通过
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
出席会议有 480,813,037 99.9467 206,437 0.0429 50,105 0.0104 是
表决权股东
其中： 12,285,235 97.9545 206,437 1.6460 50,105 0.3995 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》
同意 反对 弃权 是否
股东类别 通过
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
出席会议有 480,811,437 99.9463 208,037 0.0432 50,105 0.0104 是
表决权股东
其中： 12,283,635 97.9417 208,037 1.6588 50,105 0.3995 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
(五)审议通过《2018年度利润分配预案》
同意 反对 弃权 是否
股东类别 通过
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
出席会议有 480,871,542 99.9588 196,037 0.0408 2,000 0.0004 是
表决权股东
其中： 12,343,740 98.4210 196,037 1.5631 2,000 0.0159 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
(六)审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意 反对 弃权 是否
股东类别 通过
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
出席会议有 480,797,237 99.9434 222,237 0.0462 50,105 0.0104 是
表决权股东
其中： 12,269,435 97.8285 222,237 1.7720 50,105 0.3995 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
(七)审议通过《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》
同意 反对 弃权 是否
股东类别 通过
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
出席会议有 471,977,474 98.1100 9,090,105 1.8896 2,000 0.0004 是
表决权股东
其中： 3,449,672 27.5054 9,090,105 72.4786 2,000 0.0159 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
(八)审议通过《关于注册发行短期融资券和中期票据的议案》
