证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-042
天齐锂业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日在《证券时报》、《 证券日报 》、《中国证券报 》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》,并于2018年4月20日在上述指定信息披露媒体刊登了《关于召开2017年度股东大会的提示性公告》；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
2、会议主持人：公司董事长蒋卫平。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2018年4月24日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月24日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2018年4月 23 日（星期一）下午15:00 至2018 年4月24日下午15:00。
5、会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室
6、本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席本次年度股东大会的股东及股东代表共53人，代表股份
473,410,391股，占公司有表决权股份总数的41.4526%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共17人，代表股份469,613,367股，占公司有表决权股份总数的41.1201%；
（2）通过网络投票出席会议的股东共36人，代表股份3,797,024股，占公司有表决权股份总数的0.3325%；
（3）出席本次股东大会的中小股东共51人，代表股份4,882,589股，占公司有表决权股份总数的0.4275%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会。
3、公司其他高级管理人员、见证律师、保荐机构代表列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会的提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议提案的表决结果如下：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》，表决结果：
同意 反对 弃权
股东类别 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 是否通过
出席会议有 473,394,486 99.9966 1,300 0.0003 14,605 0.0031 是
表决权股东
其中： 4,866,684 99.6743 1,300 0.0266 14,605 0.2991 -
中小股东
二、审议通过《2017年度监事会工作报告》，表决结果：
同意 反对 弃权
股东类别 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 是否通过
出席会议有 473,394,486 99.9966 1,300 0.0003 14,605 0.0031 是
表决权股东
其中： 4,866,684 99.6743 1,300 0.0266 14,605 0.2991 -
中小股东
三、审议通过《2017年年度报告》及摘要，表决结果：
同意 反对 弃权
股东类别 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 是否通过
出席会议有 473,394,486 99.9966 1,300 0.0003 14,605 0.0031 是
表决权股东
其中： 4,866,684 99.6743 1,300 0.0266 14,605 0.2991 -
中小股东
四、审议通过《2017年度财务决算报告》，表决结果：
同意 反对 弃权
股东类别 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 是否通过
出席会议有 473,394,486 99.9966 1,300 0.0003 14,605 0.0031 是
表决权股东
其中： 4,866,684 99.6743 1,300 0.0266 14,605 0.2991 -
中小股东
五、审议通过《2017年度利润分配预案》，表决结果：
同意 反对 弃权
股东类别 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 是否通过
出席会议有 473,397,031 99.9972 13,360 0.0028 0 0.0000 是
表决权股东
其中： 4,869,229 99.7264 13,360 0.2736 0 0.0000 -
中小股东
六、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：
同意 反对 弃权
股东类别 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 是否通过
出席会议有 473,405,891 99.9990 4,500 0.0010 0 0.0000 是
表决权股东
其中： 4,878,089 99.9078 4,500 0.0922 0 0.0000 -
中小股东
七、审议通过《募集资金 2017 年度存放与使用情况专项报告》，表决
结果：
同意 反对 弃权
股东类别 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 是否通过
出席会议有 473,394,486 99.9966 1,300 0.0003 14,605 0.0031 是
表决权股东
其中： 4,866,684 99.6743 1,300 0.0266 14,605 0.2991 -
中小股东
八、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》，表决结果：
同意 反对 弃权
股东类别 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 是否通过
出席会议有 473,394,486 99.9966 1,300 0.0003 14,605 0.0031 是
表决权股东
其中： 4,866,684 99.6743 1,300 0.0266 14,605 0.2991 -
中小股东
九、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的议
案》，表决结果：
同意 反对 弃权
股东类别 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 是否通过
出席会议有 473,315,381 99.9799 94,910 0.0200 100 0.0000 是
表决权股东
其中： 4,787,579 98.0541 94,910 1.9438 100 0.0020 -
中小股东
二、逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方案
的议案》，表决结果：
（一）发行股票的种类和面值
同意 反对 弃权
股东类别 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 是否通过
出席会议有 473,314,381 99.9797 94,910 0.0200 1,100 0.0002 是
表决权股东
其中： 4,786,579 98.0336 94,910 1.9438 1,100 0.0225 -
中小股东
（二）发行时间
同意
