证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-033
天齐锂业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2018年3月22日在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。
召开本次会议的通知及相关资料已于2018年3月12日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度董事会工作报告》。
公司第四届董事会独立董事杜坤伦先生、潘鹰先生、魏向辉先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年年度报告》及摘要
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
公司董事、高级管理人员对2017年年度报告签署了书面确认意见。
公司《2017年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过《2017年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
四、审议通过《2017年度社会责任报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
公司《2017年度社会责任报告》详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
截至2017年12月31日，公司资产总额为17,839,857,166.57元，负债总额为7,204,882,557.90元，股东权益合计为10,634,974,608.67元，其中归属于母公司股东权益为9,069,670,013.63元，2017年度公司营业总收入为5,470,039,874.49元，归属母公司股东的净利润为2,145,038,848.43元。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于2017年度利润分配预案的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
《关于 2018 年度向银行申请授信额度的公告》详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
八、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议通过《关于购买保本型理财产品的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
公司独立董事、保荐机构对该议案发表了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于购买保本型理财产品的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
十、审议通过《募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事、保荐机构对该专项报告出具了专门意见。针对该专项报告，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《天齐锂业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（编号：XYZH/2018CDA20036）。
详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、审议通过公司《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于公司会计政策变更的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
十二、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则
落实自查表
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
针对该专项报告，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（编号为 XYZH/2018CDA20037），公司独立董事、保荐机构对该报告出具了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于从控股股东及其关联方租赁房产及接受劳务的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
关联董事蒋卫平先生、蒋安琪女士回避了对该议案的表决。公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可，并由独立董事、保荐机构发表了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于从控股股东及其关联方租赁房产及接受劳务暨关联交易的公
告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
十四、审议通过《关于增设内部管理机构的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
随着公司规模日益扩大以及国际化步伐的推进，为进一步加强和规范党群建设工作，持续提升公司内部信息传递和品牌推广的组织策划一致性和高效性，切实加强公司大型工程建设项目管控能力，塑造公司良好的市场形象，切实提高公司经营效率，促进公司国际化战略目标的实现和持续、健康、稳定发展，公司决定成立党群工作部、沟通与传讯部和项目管理部，具体职能职责如下：
党群工作部：负责党务、工会、团委组织建设管理工作（包括境内所有分子公司），落实民主管理，协助工会组织开展工会活动，保障员工权益。
沟通与传讯部：负责提升公司内部信息在传递过程中的一致性和高效性; 企业策划、品牌活动；对外公关、企业声誉管理等。
项目管理部：负责公司（含各分子公司）大型工程项目的需求分析、立项、组建、实施、管控、验收、效果评估等全面项目管理工作，保证公司各类项目按时、保质、保量完成。
十五、审议通过《2018年度高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
关联董事吴薇女士、邹军先生回避了对该议案的表决。
独立董事对该议案发表了独立意见，《2018 年度高级管理人员薪酬方
案》及独立意见具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
度审计机构，并提请股东大会授权管理层与其协商确定2018年度审计费用
并签署相关协议。公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可，并对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
《关于召开 2017年度股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
十八、审议通过《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所上市的
议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
同意公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有
限公司（以下简称“香港联合交易所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行”或“本次发行并上市”）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十九、逐项审议通过《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所上
市方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
本次发行的股票为向境外投资者及合资格境内投资者募集并在香港联合交易所主板挂牌上市的境外上市外资股（H股），上市外资股均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1元。
2、发行时间
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况加以决定。
3、发行方式
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
本次发行方式为香港公开发行及国际配售。根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：
（1）依据美国1
