证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2013- 016
四川天齐锂业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议（以下简称“会议”）于2013年3月4日上午9:30在成都市高朋东路
十号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并
主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年3月1日通过传真、电子邮
件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独
立董事3人），实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
一、本次会议审议通过了《关于签订第一阶段收购泰利森的股权转让协
议之补充协议的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票（关联董事蒋卫平、吴薇、邹
军、葛伟对该议案进行了回避）
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告
的《关联交易公告》。
公司董事会提请股东大会授权管理层签署《股权转让协议》及其补充协
议具体实施过程中有关的协议、文件并办理相关手续。
1
该议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
二、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告
的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一三年三月五日
2
