证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-027 号
广州海格通信集团股份有限公司
关于放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
1．广州润芯信息技术有限公司（以下简称“润芯信息”）是广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。截至目前，公司持有润芯信息 50.69%股权（对应注册资本 21,000,000 元）。
2．海纳科创（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海纳科创基金”）、广州平云产投一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“平云产投基金”）、广州海芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海芯投资”）3家企业拟以2.3元/注册资本的价格收购马传辉等9名润芯信息自然人股东合计持有的润芯信息 20.19%股权（对应注册资本 8,363,032 元）。其中，海纳科创基金与平云产投基金各收购 7.75%股权（各对应注册资本 3,210,637.5 元），海芯投资收购 4.69%股权（对应注册资本 1,941,757 元）。
为优化润芯信息股权结构，推动企业更高质量发展，公司放弃本次润芯信息股权转让的优先购买权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，海纳科创基金、平云产投基金均为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联交易的审批程序
1．公司于 2024 年 5 月 30 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关
于放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事余青松先生、杨文峰先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生回避表决；公司独立董事专门会议
已审议通过了本议案；保荐人发表了核查意见。根据《公司章程》等有关规定，本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
2．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、交易对方暨关联方基本情况
（一）股权出让方，润芯信息 9 名自然人股东
序号 自然人股东姓名 身份证号码
1 马传辉 110108******333
2 周虹 520112******02X
3 薛小玲 142601******749
4 王子祺 141002******288
5 欧家栋 342401******031
6 文衍都 440106******310
7 文光俊 510212******314
8 陈红林 320924******812
9 曾隆月 340111******012
截至本公告披露之日，上述自然人股东均未被列为失信被执行人。
（二）股权受让方（关联方一）
1．公司名称：海纳科创(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
2．企业类型：合伙企业(有限合伙)
3．统一社会信用代码：91440101MA9W5H2T60
4．执行事务合伙人：广州广电平云资本管理有限公司、广州产投私募基金管理有限公司
5．注册资本：50,000.00 万元人民币
6．主要经营场所：广州市黄埔区蓝玉四街 9 号办公楼第四层 408 房
7．经营范围：以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）
8．合伙人信息
序号 合伙人名称 出资额（万元） 持股比例
1 广州国资产业发展并购基金合伙企业 36,900.00 73.80%
（有限合伙）
2 广州广电平云资本管理有限公司 8,050.00 16.10%
3 广州海格通信集团股份有限公司 4,950.00 9.90%
4 广州产投私募基金管理有限公司 100.00 0.20%
合计 50,000.00 100.00%
9.与公司关联关系说明：海纳科创基金执行事务合伙人之一广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）为公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）的全资控制企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，海纳科创基金是公司的关联方。
10.截至本公告披露之日，海纳科创基金未被列为失信被执行人。
（三）股权受让方（关联方二）
1．公司名称：广州平云产投一号创业投资基金合伙企业(有限合伙)
2．企业类型：合伙企业(有限合伙)
3．统一社会信用代码：91440112MACCJA0U6Y
4．执行事务合伙人：广州广电平云资本管理有限公司
5．注册资本：10,000.00 万元人民币
6．主要经营场所：广州市黄埔区蓝玉四街 9 号办公楼第四层 410 房
7．经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)
8．合伙人信息
序号 合伙人名称 出资额（万元） 持股比例
1 广州广电平云资本管理有限公司 5,100.00 51.00%
2 广州科创产业投资基金合伙企业 4,900.00 49.00%
（有限合伙）
合计 10,000.00 100.00%
9.与公司关联关系说明：平云产投基金执行事务合伙人平云资本为公司控股股东广州数科集团的全资控制企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，
平云产投基金是公司的关联方。
10.截至本公告披露之日，平云产投基金未被列为失信被执行人。
（四）股权受让方（三）
1．公司名称：广州海芯投资合伙企业（有限合伙）
2．企业类型：合伙企业（有限合伙）
3．统一社会信用代码：91440112MADB2TE50G
4．执行事务合伙人：文俊伟
5．注册资本： 172.1757 万元人民币
6．主要经营场所：广州市黄埔区科珠路 203 号 704、706 房
7．经营范围：以自有资金从事投资活动
8．合伙人信息：
序号 合伙人名称 出资额（万元） 持股比例
1 文俊伟 73.6220 42.7598%
2 欧家栋 65.1817 37.8577%
3 文光俊 28.5720 16.5947%
4 陶亮 4.800 2.7878%
合计 172.1757 100.00%
9．与公司关联关系说明：海芯投资与公司不存在关联关系。
10．截至本公告披露之日，海芯投资未被列为失信被执行人。
三、关联交易标的公司基本情况
1．公司名称：广州润芯信息技术有限公司
2．企业类型：其他有限责任公司
3．统一社会信用代码：91440101671808035C
4．法定代表人：钟世广
5．注册资本：4,142.92 万元人民币
6．注册地址：广州市黄埔区南翔二路 23 号 5 栋 605、625、631 房
7．经营范围：集成电路设计；电子、通信与自动控制技术研究、开发；卫星
通信技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；通信设备零售；电子元器件零售；电子元器件批发；通讯终端设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子设备工程安装服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；雷达及配套设备制造；半导体分立器件制造；电子元件及组件制造。
8．股权结构
截至本公告披露之日，标的公司股东及其出资额、持股比例如下：
序号 股东名称 出资额（元） 持股比例
1 广州海格通信集团股份有限公司 21,000,000 50.69%
2 广东拓思软件科学园有限公司 11,000,000 26.55%
3 马传辉 5,322,536 12.85%
4 周虹 1,254,080 3.03%
5 薛小玲 643,580 1.55%
6 王子祺 459,500 1.11%
7 欧家栋 651,817 1.57%
8 文衍都 390,534 0.94%
9 文光俊 285,720 0.69%
10 陈红林 221,145 0.53%
11 曾隆月 200,288 0.48%
合计 41,429,200 100.00%
9．主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额
查看PDF原文
