证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2024-015 号
广州海格通信集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2024 年 3
月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012 号）。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 4 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心
（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长余青松先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 729,602,672 股，占上市公司总股份
的 29.3977％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 651,371,862 股，占上市公司总股份
的 26.2456％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 78,230,810 股，占上市公司总股份的
3.1521％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 96,226,937 股，占上市公司总
股份的 3.8773％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 17,996,127 股，占上市公司总股
份的 0.7251％。
通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 78,230,810 股，占上市公司总股份的
3.1521％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 728,943,972 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9097％；反对
524,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0719％；弃权 133,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0184％。
中小股东总表决情况：
同意 95,568,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3155％；反对 524,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5454％；弃权 133,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1391％。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 728,943,972 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9097％；反对
524,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0719％；弃权 133,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0184％。
中小股东总表决情况：
同意 95,568,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3155％；反对 524,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5454％；弃权 133,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1391％。
3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 728,974,972 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9140％；反对
493,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0677％；弃权 133,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0184％。
中小股东总表决情况：
同意 95,599,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3477％；反对 493,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5132％；弃权 133,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1391％。
4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 729,100,572 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9312％；反对
502,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 95,724,837 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4782％；反对 502,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5218％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 728,974,972 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9140％；反对
493,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0677％；弃权 133,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0184％。
中小股东总表决情况：
同意 95,599,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3477％；反对 493,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5132％；弃权 133,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1391％。
6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 729,069,572 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9269％；反对
533,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0731％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 95,693,837 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4460％；反对 533,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5540％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 729,108,872 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9323％；反对
493,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0677％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 95,733,137 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4868％；反对 493,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 728,943,972 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9097％；反对
533,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0731％；弃权 125,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0172％。
中小股东总表决情况：
同意 95,568,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3155％；反对 533,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5540％；弃权 125,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1305％。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事 2023 年度述职报告》全
文于 2024 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、唐源律师现场见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和海格通信章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
五、 备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2023 年年度股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的公司 2023 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 24 日
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