002463 深市 沪电股份

                                          沪士电子股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

证券代码：002463              证券简称：沪电股份            公告编号：2022-040
                沪士电子股份有限公司

            关于部分股票期权注销完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2022年8月22日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整<公司2020年度股票期权激励计划>股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》。鉴于《公司2020年度股票期权激励计划》授予的激励对象中有36名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会经公司2020年第二次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年度股票期权激励计划》及相关规定，注销36名离职激励对象已获授但尚未行权的1,756,700份股票期权。

    以上具体内容详见2022年8月24日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整<公司2020年度股票期权激励计划>股票期权行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号2022-039）。
    公司上述股票期权的注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司2020年度股票期权激励计划》的规定，且履行了必要的程序。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，股本结构未发生变化。

    2022年08月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述1,756,700份股票期权的注销事宜已办理完成。

    特此公告。

                                          沪士电子股份有限公司董事会
                                              二〇二二年八月三十日