002462 深市 嘉事堂

  证券代码：002462          证券简称：嘉事堂        公告编号：2024-08
                嘉事堂药业股份有限公司

          第七届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第
  八次临时会议于 2024 年 3 月 14 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议
  于 2024 年 3 月 29 日 16 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事
  9 名，实际表决的董事 9 名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 5 位董事
  以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符
  合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      关于选举第七届董事会副董事长的议案

      同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

      经审议，董事会认为选举许帅先生为公司副董事长符合法律、行政法规和中
  国证监会的规定。

      《关于选举第七届董事会副董事长的公告》（公告编号：2024-09）详见 2024
  年3月30日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
  的公告。

      三、备查文件

      公司第七届董事会第八次临时会议决议；

                                            嘉事堂药业股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 30 日