002462 深市 嘉事堂

  证券代码：002462          证券简称：嘉事堂        公告编号：2022-34

                嘉事堂药业股份有限公司

        第六届董事会第二十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第
  二十一次临时会议于 2022 年 11 月 2 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。
  会议于 2022 年 11 月 9 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的

  董事 8 名，实际表决的董事 8 名（其中陈昌宏、孙建新、蔡卫东、许帅、熊焰、
  梁雨、薛健 7 位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议
  的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规
  定。

      二、董事会会议审议情况

      审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

      经审议，董事会认为选聘林军先生为公司副总裁符合法律、行政法规和中国
  证监会的规定。

      独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2022 年 11 月 10 日巨

  潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第二十

  一次临时会议相关事项的独立意见》。

      《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2022-35）详见 2022 年 11 月 10
  日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。


表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
公司第六届董事会第二十一次临时会议决议。

                                    嘉事堂药业股份有限公司董事会
                                                2022 年 11 月 10 日