证券简称：嘉事堂 证券代码：002462 公告编号：2018-021
嘉事堂药业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十三次会议，于2018年4月17日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2018年4月24日14时以现场方式召开。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：
1、审议通过了《董事会2017年度工作报告》
《 2017年度董事会工作报告》详见公司《 2017年年度报告》“经营情况
讨论与分析”。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该报告须经股东大会审议。
公司独立董事徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2017年度经营工作总结》
2017 年公司继续遵循医药商业为主导，医疗纯销为核心，现代医药物流为
依托的经营战略，实现了主营业务收入和净利润双增长，完成了公司全年经营任务指标。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
公司董事会编制了《2017年度内部控制自我评价报告》，对2017年度内部
控制情况进行了说明；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制鉴证报告》。
《2017 年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控
制鉴证报告》内容详见 2018年 4月 26日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的意见，详见2018年4月26日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《2017 年度内部控制规则落实自查表》
《2017年度内部控制规则落实自查表》内容详见2018年4月26日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《2017年度财务决算报告》
根据立信会计师事务所审计，2017年度，公司合并实现收入
14,238,899,716.88元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润
263,641,638.78元、母公司实现净利润272,568,359.70元；以母公司实现的净
利润272,568,359.70元为基数，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积
金27,256,835.97元，加年初未分配利润554,690,040.08元，减去2016年度股
东分红金额37,578,947.25元，母公司可供股东分配的利润 762,422,616.56元。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该报告须经股东大会审议。
6、审议通过了《2017年度利润分配预案》
《2017年度利润分配预案》详见2018年4月26日《证券日报》、《证券时
报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2018年4月26
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案须经股东大会审议通过。
7、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
《公司2017年年度报告全文》（公告编号：2018-020）详见2017年4月
26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告摘要》（公
告编号：2018-019）详见2018年4月26日《证券日报》、《证券时报》与巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该报告须经股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
《2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年4月26日《证券日报》、
《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2018年4月26
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》
报告全文详见2018年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信增加额度的议案》
《关于 2018年度公司向银行申请综合授信额度的公告》详见2018年4月
26日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案须经股东大会审议通过。
11、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2018年4月26
日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2018年4月26日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司2017年度募集资金使用情况的专项核查意见》。具体内容刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过了《关于变更公司会计政策和会计估计的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见2018年4月26日《证券日报》、《证券时
报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2018年4月26日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
13、审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》
公司拟定于2018年5月17日（星期四）召开公司2017年度股东大会，详
见 2018年 4月 26日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2018年04月26日
