002461 深市 珠江啤酒

 证券代码：002461              证券简称：珠江啤酒            公告编号：2022-026
              广州珠江啤酒股份有限公司

                关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 10
月 9 日收到独立董事陈平先生、宋铁波先生的书面辞职报告。陈平先生、宋铁波先生因担任公司独立董事已满六年，提出辞去公司独立董事及在董事会各下属委员会的职务。陈平先生、宋铁波先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。截至本公告日，陈平先生、宋铁波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    根据相关规定，鉴于陈平先生、宋铁波先生若离职将导致董事成员中独立董事占比不足三分之一，陈平先生、宋铁波先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职尚未生效之前，陈平先生、宋铁波先生仍将继续勤勉尽责，履行公司独立董事义务。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对陈平先生、宋铁波先生在公司任职期间所做的工作和贡献表示感谢！

  特此公告。

                                    广州珠江啤酒股份有限公司董事会
                                                2022 年 10月 10 日