证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-051
江西赣锋锂业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年6月25日14:00
网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2024年6月25日上午9:15至2024年6月25日下午15:00。
2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计 73
名，代表股份数量 674,976,976 股，占公司股本总数 2,017,167,779 股
的 33.4616%。
现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表7名，代 表股份数量640,292,612股，占公司有表决票股份总数的31.7422%；其 中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人6名，代表股份数量
520,099,295股，占公司有表决票股份总数的25.7836%；现场出席会议 的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量120,193,317股，占 公司有表决票股份总股数的5.9585%。
通过网络投票出席会议的A股股东66人，代表股份数量 34,684,364股，占公司有表决票股份总数的1.7195%。
公司的全体董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
北京汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东大会进行 见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入
2023 年年度股东大会的议案进行了表决，表决结果分别如下：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 554,144,299 99.8848% 589,540 0.1062% 49,820 0.0090%
H股股东 118,986,078 98.9955% 741,542 0.6170% 465,697 0.3875%
全体股东 673,130,377 99.7264% 1,331,082 0.1972% 515,517 0.0764%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 554,144,299 99.8848% 588,840 0.1061% 50,520 0.0091%
H股股东 118,986,078 98.9955% 741,542 0.6170% 465,697 0.3875%
全体股东 673,130,377 99.7264% 1,330,382 0.1971% 516,217 0.0765%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《2023年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 554,162,999 99.8881% 570,140 0.1028% 50,520 0.0091%
H股股东 118,986,078 98.9955% 741,542 0.6170% 465,697 0.3875%
全体股东 673,149,077 99.7292% 1,311,682 0.1943% 516,217 0.0765%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过《分别经境内外审计机构审计的2023年度财务报告》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 554,162,999 99.8881% 570,140 0.1028% 50,520 0.0091%
H股股东 118,986,078 98.9955% 741,542 0.6170% 465,697 0.3875%
全体股东 673,149,077 99.7292% 1,311,682 0.1943% 516,217 0.0765%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 554,265,504 99.9066% 503,155 0.0907% 15,000 0.0027%
H股股东 119,250,218 99.2154% 933,262 0.7765% 9,817 0.0081%
全体股东 673,515,722 99.7835% 1,436,417 0.2128% 24,817 0.0037%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 34,166,719 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份 总数的 98.5062%；反对票 503,155 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数 1.4506%；弃权票 15,000 股，占出席本
次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0432%。
6、审议通过《关于预计2024年度会计师事务所报酬的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 554,333,424 99.9188% 435,235 0.0785% 15,000 0.0027%
H股股东 119,508,736 99.4304% 674,744 0.5614% 9,817 0.0082%
全体股东 673,842,160 99.8319% 1,109,979 0.1644% 24,817 0.0037%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。
7、审议通过《关于确定董事薪酬的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 554,510,379 99.9507% 258,280 0.0466% 15,000 0.0027%
H股股东 120,183,489 99.9918% 0 0.0000% 9,828 0.0082%
全体股东 674,693,868 99.9580% 258,280 0.0383% 24,828 0.0037%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 34,411,594 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份 总数的 99.2122%；反对票 258,280 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数 0.7446%；弃权票 15,000 股，占出席本
次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0432%。
8、审议通过《关于确定监事薪酬的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 554,510,379 99.9507% 258,280 0.0466% 15,000 0.0027%
H股股东 120,183,489 99.9918% 0 0.0000% 9,828 0.0082%
全体股东 674,693,868 99.9580% 258,280 0.0383% 24,828 0.0037%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 34,411,594 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份 总数的 99.2122%；反对票 258,280 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数 0.7446%；弃权票 15,000 股，占出席本
次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0432%。
9、审议通过《2023年度利润分配预案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 554,611,319 99
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