证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2023-024
江西赣锋锂业集团股份有限公司
第五届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十七次会议于2023年3月14日以电话或电子邮件的形式发
出会议通知，于 2023 年 3 月 29 日在公司研发大楼四楼会议室以现场
和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长李良彬先生主持，全体监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022
年度总裁工作报告》;
二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022
年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；
详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公司《2022 年年度报告》。
公司第五届董事会独立董事黄斯颖女士、徐一新女士、徐光华先生、王金本先生向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022
年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案尚需提交股东大会审议；
董事会审议通过了公司 2022 年年度报告及其摘要、业绩公告。2022 年年度报告内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，临 2023-026 赣锋锂业 2022 年年度报告摘要刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《分别经
境内外审计机构审计的 2022 年度财务报告》，该议案尚需提交股东大会审议；
董事会审议通过了公司分别经境内外审计机构审计的 2022 年度财务报告，具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，及 2022 年年度报告中财务报告章节。
五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022
年度募集资金存放和使用情况专项报告》；
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了安永华明（2023）专字第 61390246_B01 号《江西赣锋锂业集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
临 2023-027 赣锋锂业 2022 年度募集资金存放和使用情况专项报
告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会
计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据国家财政部最新修订的企业会计
准则并结合公司实际情况作出的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
临 2023-028 赣锋锂业关于会计政策变更的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022
年度内部控制自我评价报告》；
《2022 年度内部控制自我评价报告》全文详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
八、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《内部控
制规则落实自查表》；
《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
九、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022
年可持续发展报告》；
《 2022 年 可 持 续 发 展 报 告 》 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
十、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续
聘 2023 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
经审核，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永会计
师事务所为公司 2023 年度境外财务报告审计机构，任期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会结束之日止。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构 2023 年度的酬金。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
临 2023-029 赣锋锂业关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告刊
登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
确定董事、高级管理人员薪酬的议案》, 该议案尚需提交股东大会审议；
2022 年度，在公司领取薪酬的董事和高级管理人员，根据公司的总体发展战略和 2022 年度实际完成的经营业绩和高级管理人员薪酬考核办法等的规定，确定 2022 年度公司董事和高级管理人员薪酬(包括津贴)，详见 2022 年度报告相关章节。
根据公司高级管理人员薪酬考核办法：高管的薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成，薪酬标准与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩，绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022
年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议；
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润 124.23 亿元，加上年初未分配利润 34.20 亿元，
减去 2022 年度利润分配 4.32 亿元，提取盈余公积 4.29 亿元，截止
2022 年 12 月 31 日，可供分配利润为 149.82 亿元，资本公积余额为
118.30 亿元。
董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，兼顾广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程以及《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，公司董事长提出了以下利润分配预案，同时各位董事一致同意：
1、拟以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。
2、本次利润分配不送红股、不以公积金转增股本。
本次利润分配预案，需提交公司 2022 年度股东大会审议批准后实施。
公司《2022 年度利润分配预案》符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
十三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
使用自有资金进行风险投资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
在充分保障日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，同意公司使用自有资金最高不超过（含）人民币 150,000 万元进行风险投资，使用期限自股东大会审议通过本次对外投资之日起 12 个月内有效，该额度可以在 12 个月内循环使用。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
临 2023-030 赣锋锂业关于使用自有资金进行风险投资的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
召开 2022 年年度股东大会的议案》；
同意于 2023 年 6 月 29 日在公司总部研发大楼四楼会议室召开
2022 年年度股东大会，审议以上事项中需股东大会审议的事项。
十五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
公司 2023 年度对外捐赠额度的议案》。
同意公司及子公司 2023 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村扶贫、关爱助学、帮扶特殊群体等各类对外社会公益捐赠金额不超过 600 万元人民币，并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。
临 2023-031 赣锋锂业关于公司 2023 年度对外捐赠额度的公告刊
登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日
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