证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2023-015
江西赣锋锂业集团股份有限公司
关于公司部分高管辞职暨聘任高管的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于高级管理人员辞职的情况
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁李良彬先生、常务副总裁邓招男女士、副总裁兼财务总监杨满英女士递交的辞职报告。为进一步完善公司治理，优化公司管理架构，提升公司 ESG 表现，李良彬先生申请辞去在公司担任的总裁职务，辞去该职务后，仍继续担任公司董事长；因达到法定退休年龄，邓招男女士申请辞去在公司担任的常务副总裁职务，辞去该职务后，仍继续担任公司董事、顾问；因达到法定退休年龄，杨满英女士申请辞去在公司担任的副总裁兼财务总监职务，辞去该职务后，仍继续担任公司顾问。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李良彬先生、邓招男女士、杨满英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李良彬先生、邓招男女士、杨满英女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，李良彬先生持有公司股份 378,627,819 股，占公司总股本的 18.77%，邓招男女士持有公司股份 3,378,599 股，占公司总股本的 0.17%，杨满英女士持有公司股份 1,610,000 股，占公司总股本的 0.08%。李良彬先生、邓招男女士、杨满英女士将继续严格遵守国家相关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并遵守其作出
的承诺。
二、关于聘任高级管理人员的情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长李良彬先
生提名及董事会提名委员会审核通过，公司于 2023 年 2 月 3 日召开
第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王晓申先生（简历见附件）担任公司总裁，聘任罗光华先生（简历见附件）担任公司副总裁，聘任黄婷女士（简历见附件）担任公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、独立董事独立意见
1、关于聘任高级管理人员的独立意见
本次公司高级管理人员的提名、聘任符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，程序合法有效。本次聘任的人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第 146 条规定的情形以及其他规范文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
综上，独立董事同意聘任王晓申先生为公司总裁、罗光华先生为公司副总裁、黄婷女士为公司副总裁兼财务总监。
2、关于公司总裁辞职的独立意见
经核查，李良彬先生辞去总裁职务原因与实际情况一致。李良彬先生辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响，有利于公司完善治理结构，促进公司长远发展。独立董事同意李良彬先生辞去公司总裁职务。
三、备查文件
1、李良彬先生、邓招男女士、杨满英女士的《辞职报告》；
2、《江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事会第五十五次会议决议》；
3、《江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事独立意见》。
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 4 日
附件：
王晓申先生：中国国籍，汉族，1968 年出生，1990 年 6 月毕业
于中国北方工业大学工业工程管理专业，2002 年 8 月获得中欧国际
工商学院 EMBA 学位。1991 年 7 月至 1992 年 4 月任职于中国有色金
属工业总公司新疆公司新疆锂盐厂，1992 年 4 月至 2002 年 7 月在中
国有色金属进出口新疆公司担任副总经理（负责锂业务），2002 年 8月至2005年6月在苏州太湖企业有限公司担任董事长兼总经理，2006
年 7 月加入公司担任总经理。2007 年 12 月起担任公司第一届董事会
董事，2010 年 12 月起担任公司第二届、第三届、第四届董事会副董事长兼副总裁，现任公司总裁、第五届董事会副董事长。
截至本公告披露日，王晓申先生本人持有本公司 A 股股份141,362,366 股。王晓申先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情况，不是失信被执行人。王晓申先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
罗光华先生：中国国籍，汉族，1982 年 7 月出生，南昌大学化
学工程专业硕士研究生毕业。2009 年 2 月至 2014 年 9 月任职于江西
赣锋锂业集团股份有限公司设计部工程师，2014 年 10 月至 2022 月 1
月任职于江西赣锋锂业集团股份有限公司设计部部长，2022 年 1 月至 2023 年 1 月任江西赣锋锂业集团股份有限公司工程中心总经理，现任公司副总裁。
截至本公告披露日，罗光华先生本人未持有本公司股票。罗光华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情况，不是失信被执行人。罗光华先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄婷女士：中国国籍，汉族，1987 年 4 月出生，广东外语外贸
大学会计学、国际经济与贸易双学位本科毕业。2010 年 10 月至 2015年 2 月任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审
计部助理经理，2015 年 6 月至 2017 年 7 月任职于江西赛维 LDK 太
阳能高科技有限公司财资中心经理，2017 年 7 月至 2019 年 2 月任职
于江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司财务部部长助理，2019 年 2 月
至2020年3月任职于江西赣锋锂业集团股份有限公司财会中心经理，
2020 年 4 月至 2023 年 1 月任职于江西赣锋锂业集团股份有限公司财
会中心副总经理、总经理，现任公司副总裁兼财务总监。
截至本公告披露日，黄婷女士本人持有本公司 18,900 股股票。黄婷女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情况，不是失信被执行人。黄婷女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
查看PDF原文
