证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2022-058
江西赣锋锂业股份有限公司
2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议
及 2022 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年6月15日14:00
网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2022 年 6 月 15 日上午 9:15 至 2022 年 6 月 15 日下午
15:00。
2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事邓招男女士（公司董事长李良彬先生、副董事长王晓申先生因工作原因无法主持会议，由半数以上董事共同推举董事邓招男女士代为主持会议）
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
1、2021 年年度股东大会出席总体情况：
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计 81
名，代表股份数量 561,078,808 股，占公司股本总数 1,437,478,880 股的 39.0321%。
现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表16名，代表股份数量493,649,867股，占公司有表决票股份总数的34.3414%；其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人15名，代表股份数量386,044,146股，占公司有表决票股份总股的26.8556%；现场出席会议的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量107,605,721股，占公司有表决票股份总股数的7.4857%。
通过网络投票出席会议的A股股东65人，代表股份数量
67,428,941股，占公司有表决票股份总数的4.6908%。
2、2022年第一次A股类别股东会议出席情况：
出席本次A股类别股东会议的股东及授权委托代表人80名，代表股份数量453,473,087股，占公司有表决票A股股份总数的39.4595%。其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人15名，代表股份数量386,044,146股，占公司有表决票A股股份总数的33.5921%；通过网络投票出席会议的A股股东65人，代表股份数量67,428,941股，占公司有表决票A股股份总数的5.8674%。
3、2022年第一次H股类别股东会议出席情况：
出席本次H股类别股东会议的股东及授权委托代表人2名，代表股份数量107,617,437股，占公司有表决票H股股份总数的37.3325%。
公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证， 并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入
2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年
第一次 H 股类别股东会议的议案进行了表决，表决结果分别如下：
（一）2021 年年度股东大会
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 453,401,487 99.9842% 11,800 0.0026% 59,800 0.0132%
H股股东 107,208,246 99.6306% 217,400 0.2020% 180,075 0.1673%
全体股东 560,609,733 99.9164% 229,200 0.0408% 239,875 0.0428%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 453,401,487 99.9842% 11,800 0.0026% 59,800 0.0132%
H股股东 107,208,246 99.6306% 217,400 0.2020% 180,075 0.1673%
全体股东 560,609,733 99.9164% 229,200 0.0408% 239,875 0.0428%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《2021年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 453,401,487 99.9842% 11,800 0.0026% 59,800 0.0132%
H股股东 107,208,246 99.6306% 217,400 0.2020% 180,075 0.1673%
全体股东 560,609,733 99.9164% 229,200 0.0408% 239,875 0.0428%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过《分别经境内外审计机构审计的2021年度财务报
告》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 453,313,026 99.9647% 100,261 0.0221% 59,800 0.0132%
H股股东 106,525,700 98.9963% 899,946 0.8363% 180,075 0.1673%
全体股东 559,838,726 99.7790% 1,000,207 0.1783% 239,875 0.0428%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 451,065,891 99.4692% 184,099 0.0406% 2,223,097 0.4902%
H股股东 102,436,697 95.1963% 4,936,824 4.5879% 232,200 0.2158%
全体股东 553,502,588 98.6497% 5,120,923 0.9127% 2,455,297 0.4376%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 65,517,820 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份 总数的 96.4561%；反对票 184,099 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数 0.2710%；弃权票 2,223,097 股，占出席
本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 3.2729%。
6、审议通过《关于确定董事薪酬的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 453,435,187 99.9916% 12,300 0.0027% 25,600 0.0056%
H股股东 106,536,871 99.0067% 904,450 0.8405% 164,400 0.1528%
全体股东 559,972,058 99.8027% 916,750 0.1634% 190,000 0.0339%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 67,887,116 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份 总数的 99.9442%；反对票 12,300 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数 0.0181%；弃权票 25,600 股，占出席本
次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0377%。
7、审议通过《关于确定监事薪酬的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 453,435,187 99.9916% 12,300 0.0027% 25,600 0.0056%
H股股东 106,305,978 98.7921% 480,800 0.4468% 818,943 0.7611%
全体股东 559,741,165 99.7616% 493,100 0.0879% 844,543 0.1505%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 67,887
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