证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2020-120
江西赣锋锂业股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会审议的议案 4 涉及变更前次股东大会决议的情
形，将替代经 2020 年 3 月 24 日公司 2020 年第二次临时股东大会审
议通过的《关于对澳大利亚 RIM 公司增资暨关联交易的议案》。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020年10月30日14:00
网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30
—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2020 年 10 月 30 日上午 9:15 至 2020 年 10 月 30 日
下午 15:00。
2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李良彬先生
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
7、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东及股东授权
委托代表人共计 31 名，代表股份数量 393,616,646 股，占公司股本总
数 1,332,889,167 的 29.5311%。
现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表8名，代 表股份数量358,808,847股，占公司有表决票股份总数的26.9196%；其 中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人7名，代表股份数量
285,247,252股，占公司有表决票股份总股的21.4007%；现场出席会议 的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量73,561,595股，占公 司有表决票股份总股的5.5190%。
通过网络投票出席会议的A股股东23人，代表股份数量
34,807,799股，占公司有表决票股份总数的2.6115%。
8、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证， 并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议：
1、审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 320,045,351 99.9970 9,700 0.0030% 0 0
H股股东 73,561,595 100% 0 0 0 0
全体股东 393,606,946 99.9975% 9,700 0.0025% 0 0
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 46,611,971股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份
持A股有表决权股份总数0.208%；弃权票0股，占出席本次股东大会 中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于惠州赣锋建设高端聚合物锂电池研发和生产 基地建设项目的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 320,055,051 100% 0 0 0 0
H股股东 73,561,595 100% 0 0 0 0
全体股东 393,616,646 100% 0 0 0 0
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 46,621,671股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份 总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有 表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持 A股有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保 的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 320,055,051 100% 0 0 0 0
H股股东 73,561,595 100% 0 0 0 0
全体股东 393,616,646 100% 0 0 0 0
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 46,621,671股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份 总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有 表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持 A股有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于全资子公司赣锋国际对澳大利亚RIM公司提 供财务资助暨关联交易的议案》,关联股东李良彬先生和王晓申先生 回避表决；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 50,283,899 99.9986% 700 0.0014% 0 0
H股股东 73,561,595 100% 0 0 0 0
全体股东 123,845,494 99.9994% 700 0.0006% 0 0
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 46,620,971股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份 总数的99.9985%；反对票700股，占出席本次股东大会中小股东所持 A股有表决权股份总数0.0015%；弃权票0股，占出席本次股东大会中 小股东所持A股有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于补选公司董事的议案》。
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 319,789,670 99.9171% 265,381 0.0829% 0 0
H股股东 72,696,921 98.8246% 864,674 1.1754% 0 0
全体股东 392,486,591 99.7129% 1,130,055 0.2872% 0 0
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 46,356,290 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份 总数的 99.4308%；反对票 265,381 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数 0.5692%；弃权票 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律
师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决
议》；
2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 31 日
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