证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2020-058
江西赣锋锂业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020年6月24日14:00
网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 24 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2020 年 6 月 24 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 24 日下午 15:00。
2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李良彬先生
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
7、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计 44 名，代表股份数量 493,487,330 股，占公司股本总
数 1,292,824,122 股的 38.1713%。
现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表9名，代 表股份数量450,567,179股，占公司有表决票股份总数的34.8514%；其 中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人8名，代表股份数量
386,182,456股，占公司有表决票股份总股的29.8712%；现场出席会议 的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量64,384,723股，占公 司有表决票股份总股的4.9802%。
通过网络投票出席会议的A股股东35人，代表股份数量
42,920,151股，占公司有表决票股份总数的3.3199%。
8、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证， 并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议：
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 429,019,757 99.9807% 7,100 0.0017% 75,750 0.0177%
H股股东 64,384,723 100% 0 0 0 0
全体股东 493,404,480 99.9832% 7,100 0.0014% 75,750 0.0153%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 429,019,757 99.9807% 7,100 0.0017% 75,750 0.0177%
H股股东 16,532,723 100% 0 0 0 0
全体股东 445,552,480 99.9814% 7,100 0.0016% 75,750 0.0170%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《2019年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 429,019,757 99.9807% 7,100 0.0017% 75,750 0.0177%
H股股东 16,532,723 100% 0 0 0 0
全体股东 445,552,480 99.9814% 7,100 0.0016% 75,750 0.0170%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过《分别经境内外审计机构审计的2019年度财务报告》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 429,019,757 99.9807% 7,100 0.0017% 75,750 0.0177%
H股股东 16,532,723 100% 0 0 0 0
全体股东 445,552,480 99.9814% 7,100 0.0016% 75,750 0.0170%
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 429,070,177 99.9924% 32,430 0.0076% 0 0
H股股东 16,532,723 100% 0 0 0 0
全体股东 445,602,900 99.9927% 32,430 0.0073% 0 0
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 54,737,893 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
总数的 99.9408%；反对票 32,430 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数 0.0592%；弃权票 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于确定董事、高级管理人员薪酬的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 429,044,977 99.9866% 57,630 0.0134% 0 0
H股股东 16,529,123 100% 0 0 0 0
全体股东 445,574,100 99.9871% 57,630 0.0129% 0 0
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 54,712,693 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份 总数的 99.8948%；反对票 57,630 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数 0.1052%；弃权票 3,600 股，占出席本次
股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0066%。
7、审议通过《关于确定监事薪酬的议案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 429,070,177 99.9924% 32,430 0.0076% 0 0
H股股东 16,532,723 100% 0 0 0 0
全体股东 445,602,900 99.9927% 32,430 0.0073% 0 0
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 54,737,893 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份 总数的 99.9408%；反对票 32,430 股，占出席本次股东大会中小股东
所持 A 股有表决权股份总数 0.0592%；弃权票 0 股，占出席本次股东
大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《2019年度利润分配预案》；
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 429,095,507 99.9983% 7,100 0.0017% 0 0
H股股东 16,532,723 100% 0 0 0 0
全体股东 445,628,230 99.9984% 7,100 0.0016% 0 0
该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 54,763,223 股，
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