证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-033
江西赣锋锂业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2018
年3月16日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2018年3月
30 日在公司研发大楼四楼会议室以现场表决的方式举行。会议应出
席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李良彬先生主持，全
体监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度总
裁工作报告》;
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度董
事会工作报告》，同意提请股东大会审议；
详细内容见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上
的公司《2017年年度报告》。
公司独立董事郭华平先生、黄华生先生、刘骏先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。述职报告全文详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年年度
报告及摘要》，同意提请股东大会审议；
《2017年年度报告》详见同日巨潮网http://www.cninfo.com.cn，
临 2018-035 赣锋锂业 2017 年年度报告摘要刊登于同日的《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度财
务决算报告》，同意提请股东大会审议；
报告期内，公司实现营业收入43.83亿元，比上年同期增长
54.12%；实现归属于上市公司股东的净利润14.69亿元，比上年同期
增长216.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
11.94亿元，比上年同期增长151.84%。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年募集
资金存放和使用情况专项报告》；
立信会计师事务所出具了信会师报字[2018]第ZA11207号《江西
赣锋锂业股份有限公司2017年度募集资金鉴证报告》，内容详见同
日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
临2018-036赣锋锂业2017年募集资金存放和使用专项报告见同
日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度内
部控制的自我评价报告》；
《2017 年度内部控制的自我评价报告》全文详见同日巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制规
则落实自查表》；
《内部控制规则落实自查表》见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度社
会责任报告》；
《2017年度社会责任报告》见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意提请股东大会审议；
公司审计委员会对公司审计机构——立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作进行了总结，提出了续聘其为公司2018年度审计机构的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确定董
事、高级管理人员薪酬的议案》, 同意将董事薪酬提请股东大会审议；
2017 年度，本公司的独立董事和外部董事在公司领取董事津贴
的标准为每年6万元（税前）；对除独立董事和外部董事外，在公司
领取薪酬的董事，根据公司的总体发展战略和2017年度实际完成的
经营业绩和高级管理人员薪酬考核办法等的规定，确定2017年度公
司高级管理人员薪酬 (包括津贴)，详见2017年度报告相关章节。
根据公司高级管理人员薪酬考核办法：高管的薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成，薪酬标准与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩，绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。
该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度
奖励基金实施方案》，关联董事李良彬、王晓申、沈海博、邓招男回避表决；
公司完成了2017年度业绩考核指标，同意计提2017年度奖励基
金2500万元人民币进入奖励基金池，并授权公司总裁根据各激励对
象的岗位系数和年度考核结果具体分配。
该事项尚需公司2017年年度股东大会审议通过《2017年度财务
决算报告》后予以实施。
该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
临 2017-037 赣锋锂业 2017 年度奖励基金实施方案刊登于同日
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度
利润分配预案》，同意提请股东大会审议；
根据立信会计师事务所审计，2017年度母公司实现净利润
1,407,898,573.78 元，加上年初未分配利润 567,070,316.91 元，减去
2016 年度利润分配 72,890,487.90元，提取盈余公积 140,789,857.38
元，截止2017年12月31日，可供分配利润为1,761,288,545.41元。
资本公积余额为1,132,534,513.88元。
董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，为了使公司经营规模的发展与公司股本规模保持适当比例，同时考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程以及《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，公司董事长提出了以下利润分配方案，同时各位董事一致同意：
（一）拟以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。（二）拟以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股。
本次利润分配不送红股。
本次利润分配预案，需提交公司2017年度股东大会审议批准后
实施。公司《2017 年度利润分配预案》符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定，公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2018
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良彬、王晓申回避表决，同意提请股东大会审议；
因公司董事李良彬先生、王晓申先生在参股子公司澳大利亚RIM
公司担任董事，公司副总裁欧阳明女士在大连伊科能源科技有限公司（以下简称“大连伊科”）担任董事，因此RIM和大连伊科为公司的关联法人。根据公司与RIM和大连伊科的业务合作情况，预计2018年度公司日常关联交易情况如下：
合同签订 截至披露
关联交 关联交 关联交易 上年发生
关联人 金额或预 日已发生
易类别 易内容 定价原则 金额
计金额 金额
原材料 ReedIndustrial 不超过45000 2,072.21 18,664.64
锂辉石 市场价格
采购 MineralsPtyLtd 万美元 万美元 万美元
原材料 大连伊科能源 不超过5000 420.35万元 973.30万元
电池隔膜 市场价格
采购 科技有限公司 万元人民币 人民币 人民币
独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
临 2018-038 赣锋锂业关于公司 2018 年度日常关联交易预计的
公告刊登于同日
