证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2013-019
江西赣锋锂业股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十四次会议（以下简称“会议”）于 2013 年 3 月 19 日以电话或
电子邮件的形式发出会议通知,2013 年 3 月 29 日下午在南昌市机场
宾馆会议室以现场表决的方式举行。会议应出席董事 9 人,实际出席
董事 9 人。会议由董事长李良彬先生主持。全体监事及高管列席了会
议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议
案, 一致通过以下决议:
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度总
裁工作报告》;
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度董
事会工作报告》,同意提请股东大会审议;
详 细 内 容 见 2013 年 4 月 2 日 刊 登 在 巨 潮 网
http://www.cninfo.com.cn 上江西赣锋锂业股份有限公司的《2012
年年度报告》。
公司独立董事张玲君女士、邓辉先生、余新培先生向董事会提交
了《独立董事 2012 年度述职报告》，并将在公司 2012 年年度股东大
会 上 述 职 。 述 职 报 告 全 文 详 见 2013 年 4 月 2 日 巨 潮 网
http://www.cninfo.com.cn。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年年度
报告及摘要》,同意提请股东大会审议;
《2012 年年度报告全文及摘要》见 2013 年 4 月 2 日巨潮网
http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在 2013 年 4 月 2 日
的《证券时报》上。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度财
务决算报告》,同意提请股东大会审议;
截至 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,047,899,408.95
元，比上年同期增长 26.26%，归属于母公司的所有者权益合计为
806,337,822.96 元，比上年同期增长 11.36%；2012 年度公司营业收
入为 628,147,629.65 元，比上年同期增长 32.25%，归属母公司股东
的净利润为 69,644,692.68 元，比上年同期增长 28.29%。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度内
部控制的自我评价报告》;
《2012 年度内部控制的自我评价报告》全文详见 2013 年 4 月 2
日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。
该事项已经公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具核查意见、
经独立董事出具独立意见。内容详见 2013 年 4 月 2 日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年募集
资金存放和使用专项报告》;
《2012 年募集资金存放和使用专项报告》详见 2013 年 4 月 2 日
巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
立信会计师事务所向公司出具了信会师报字[2013]第 111044 号
《江西赣锋锂业股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况鉴
证 报 告 》。 内 容 详 见 2013 年 4 月 2 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
该事项已经公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具核查意见、
经独立董事出具独立意见,内容详见 2013 年 4 月 2 日巨潮资讯网
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七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度权益
分配预案》，同意提请股东大会审议。
根据立信会计师事务所有限公司审计， 2012 年度公司母公司实
现净利润 33,938,488.93 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，按 2012 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积
3,393,848.89 元，加上年未分配利润 24,083,705.09 元，截止 2012
年 12 月 31 日，可供分配利润为 54,628,345.13 元。
（一）拟以 2012 年 12 月 31 日的总股本 15280.1 万股为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计
派送现金红利 3056.02 万元（含税）。
（二）拟不进行红股派送和资本公积金转增股本。
公司《2012 年度权益分配预案》符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定，公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见 2013
年 4 月 2 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确定董
事、高级管理人员薪酬的议案》,同意将董事薪酬提请股东大会审议;
2012 年度，本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立
董事津贴标准为每年 6 万元（税前）；对在公司领取薪酬的董事（不
包括独立董事和未在公司任职的董事），根据公司的总体发展战略和
2012 年度实际完成的经营业绩和高级管理人员薪酬考核办法等的规
定， 确定了 2012 年度公司高级管理人员薪酬 (包括津贴)详见 2012
年度报告相关章节。
根据公司 2013 年度高级管理人员薪酬考核办法： 高管的薪酬由
基本薪酬和绩效奖金两部分组成，薪酬标淮与其职务及承担的责任、
风险和工作成绩挂钩，绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗
位绩效考核等考核结果确定。
公司外部董事和独立董事薪酬按照 2010 年度股东大会审议通过
的《关于调整独立董事、外部董事、外部监事津贴的议案》执行。
该事项已经独立董事出具独立意见,内容详见 2013 年 4 月 2 日巨
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九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会
计师事务所的议案》,同意提请股东大会审议;
同意继续聘任立信会计师事务所为本公司 2013 年度财务审计机
构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。2012 年度
支付给立信会计师事务所的报酬为 58 万元。
该事项已经独立董事出具独立意见,内容详见 2013 年 4 月 2 日巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《内部控制规
则落实自查表》;
《内部控制规则落实自查表》见 2013 年 4 月 2 日的巨潮网
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该事项已经公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具核查意见，
内容详见 2013 年 4 月 2 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于吸收
合并全资子公司新余赣锋有机锂有限公司暨注销新余赣锋有机锂有
限公司的议案》,同意提请股东大会审议;
同意公司吸收合并全资子公司新余赣锋有机锂有限公司，并同时
注销新余赣锋有机锂有限公司。
《关于吸收合并全资子公司新余赣锋有机锂有限公司暨注销新
余赣锋有机锂有限公司的公告》见 2013 年 4 月 2 日《证券时报》及
巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。
十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全
资子公司 GFL International Co.,Limitied 赣锋国际有限公司提供
担保的议案》,同意提请股东大会审议;
同意公司的全资子公司 GFL International Co.,Limitied 赣锋
国际有限公司向国泰世华银行申请不超过 1000 万美元、授信期限
12 个月的授信额度，同意该授信额度由公司向银行申请开立信用证
提供担保。
《关于为全资子公司 GFL International Co.,Limitied 赣锋国
际有限公司提供担保的公告》见 2013 年 4 月 2 日《证券时报》及巨
潮网 http://www.cninfo.com.cn。
以上议案中《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年年度报告
及摘要》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度权益分配预案》、《关
于确定董事、监事薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、
《关于吸收合并全资子公司新余赣锋有机锂有限公司暨注销新余赣
锋有机锂有限公司的议案》和《关于为全资子公司 GFL International
Co.,Limitied 赣锋国际有限公司提供担保的议案》需提交公司 2012
年年度股东大会审议。公司 2012 年年度股东大会会议通知另行发出。
特此公告
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 2 日
