证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2012-033
江西赣锋锂业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议（以下简称“会议”）于 2012 年 9 月 15 日以电话及电子邮件的
形式发出会议通知,2012 年 9 月 20 日下午在公司二楼会议室以现场结合通
讯的方式举行。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长李
良彬先生主持。公司全体监事及部分高管列席了会议。会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案, 通过以下决议:
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认获授预留限
制性股票激励对象名单及份额的议案》；
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激
励审核备忘录1号》、《股权激励审查备忘录2号》、《股权激励审查备忘
录3号》及公司2012年第一次临时股东大会审议通过的公司《限制性股票激
励计划（草案）》的有关规定，经公司股东大会授权，董事会确定了预留
部分限制性股票股权的激励对象名单及相应获授份额，具体事宜说明如下：
公司本次确定的预留部分限制性股票总量为 5.4 万股，激励对象共计 26 人，
是对公司经营业绩和未来发展有直接影响的骨干技术（业务）人员。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向激励对象授予
限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》；
《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议
案》见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn，同时刊登在 2012 年 9 月 25 日
的《证券时报》上。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向兴业银行提
出综合授信申请的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
2010 年兴业银行南昌分行给公司的授信额度为人民币 4000 万元，该
授信额度已于 2011 年 6 月到期。根据公司经营需要， 同意公司继续向
兴业银行南昌分行申请信贷授信额度不超过 23000 万元人民币，包括但不
限于如贷款、承兑、信用证、押汇、出口发票融资、进口代付、内保外贷
等，由全资子公司奉新赣锋锂业有限公司提供担保。授权董事长兼总裁李
良彬先生签署上述相关协议文件。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于参加土地使用
权竞拍的议案》
为更好地利用锂云母矿提锂及资源综合利用技术，寻求进一步的投资
机会，并从企业做大做强，为后续产业提供原料保障，提高产品市场占有
率等角度出发，同意全资子公司宜春赣锋锂业有限公司以自有资金不超过
2800 万元人民币参加国有建设用地使用权竞拍，项目所选地块具体情况：
（1） 项目所选具体地块编号为 DCA2012036 号，四至界限为，经开
区宜一路以南，宜伟路以西。出让面积为 82173.3 平方米(约 123.26 亩)。
（2） 该宗地规划用途为工矿仓储用地，出让年限 50 年。
（3） 该宗地主要规划设计条件为：容积率为≥1.0，建筑密度为≥
50%，绿化率≤20%。
（4） 该宗地挂牌起始价为人民币 1860 万元。
五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司赣
锋国际为国际锂业提供财务资助的议案》; 公司董事、副总裁王晓申先生
在国际锂业担任董事，作为关联董事回避表决。该议案尚需提请股东大会
审议。
为了推动公司全资子公司 GFL International Co.,Limitied 的参股公
司加拿大国际锂业股份有限公司（赣锋国际持国际锂业 14.7%的股份）在
阿根廷的 Mariana 锂-钾卤水矿项目的进一步勘探和公司整体运营目的,公
司依据《证券法》、《公司法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27
号：对外提供财务资助》和《江西赣锋锂业股份有限公司对外提供财务资
助管理制度》，根据公司、全资子公司 GFL International Co.,Limitied(以
下简称“赣锋国际”)及参股公司加拿大国际锂业的实际经营和资金需求情
况，同意赣锋国际向国际锂业提供不超过 200 万加元的财务资助，贷款期
限为二年。
《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业提供财务资助的公告》见巨潮
网 http://www.cninfo.com.cn，同时刊登在 2012 年 9 月 25 日的《证券时
报》上。
六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司赣
锋国际对外投资的议案》; 公司董事、副总裁王晓申先生在国际锂业担任
董事，作为关联董事回避表决。
同意全资子公司赣锋国际通过满足相关条件获取加拿大国际锂业在爱
尔兰 Blackstair 锂矿项目不低于 51%权益。
《关于全资子公司赣锋国际对外投资的公告》见巨潮网
http://www.cninfo.com.cn，同时刊登在 2012 年 9 月 25 日的《证券时报》
上。
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司
2012 年第二次临时股东大会的议案》；
公司 2012 年第二次临时股东大会定于 2012 年 10 月 10 日召开，并审
议以下议案：
1、《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业提供财务资助的议案》
2、《关于向兴业银行提出综合授信申请的议案》
《关于提请召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知》见巨潮网
http://www.cninfo.com.cn，同时刊登在 2012 年 9 月 25 日的《证券时报》
上。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2012 年 9 月 25 日
