证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2011-041
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六
次会议于 2011 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开。
召开本次会议的通知已于 2011 年 10 月 17 日以电话和电子邮件方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 9 名，实
到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《公司 2011 年第三季度季度报告》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
《公司 2011 年第三季度季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2011 年第三季度季度报告正文》详见公司
指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于投资建设矿山车厂房的议案》。
由于受高铁建设的影响，公司高铁板块产品订单减少，而矿山车产品订单逐
步增加，现矿山车厂房已不能满足生产需要，公司决定在后期新增的土地上建设
矿山车厂房及其附属设施，预计总投资额为 6,000 万元左右。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》。
根据公司的经营方针，结合业务发展的需要，公司拟向以下银行申请综合授
信额度：
1、向华夏银行唐山分行申请综合授信额度为15,000万元，期限为一年；
2、向工商银行秦皇岛分行人民支行申请综合授信额度为25,000万元，期限
为一年；
3、向中信银行唐山分行申请综合授信额度为20,000万元，期限为一年。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2011 年 10 月 26 日
