证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2011-033
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五
次会议于 2011 年 9 月 9 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方
式召开。
召开本次会议的通知已于 2011 年 9 月 6 日以电话和电子邮件方式通知了各
位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到
董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司收购敖汉银亿矿业有限公司股权并增资的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《公司对外投资公告》详见公司指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2011 年 9 月 9 日
