证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-030
山东益生种畜禽股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）
于 2024 年04 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议，以7 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。
本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行价格为10.22元/股，募集资金总额为人民币1,159,999,995.70元，扣除与本次发行相关的保荐及承销费用、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83
元，募集资金于 2023 年 11 月 24 日到账，到账情况已经和信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》［和信验字（2023）第 000049 号］。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子（孙）公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）本次变更募集资金用途的情况
综合考虑公司发展战略及行业、市场环境等因素,公司拟将募投
项目中的“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目”变更为“钰
农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。
本次变更募集资金用途的金额为 14,166.20 万元，占 2022 年度
向特定对象发行股票募集资金净额的 12.44%。变更前后情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
实施 项目总 拟投入 已投入 剩余募 项目名 拟投入募
项目名称 主体 投资 募集资 募集资 集资金 称 实施主体 项目总投资 集资金
金 金
钰农家 河北钰农畜
3,600 头能 山西 禽养殖 牧科技有限 8,473.67 7,110.00
繁原种母 益生 场项目 公司
猪场和 种猪 20,099.06 14,166.20 - 14,166.20 行唐家 行唐县益生
100 种公 繁育 禽养殖 种猪繁育有 8,399.12 7,056.20
猪站项目 有限 场项目 限公司
公司
合计 16,872.79 14,166.20
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目”，
项目立项批准时间为 2020 年 09 月 28 日，项目实施主体为公司全资
子公司山西益生种猪繁育有限公司，项目总投资金额 20,099.06 万元，
原计划投入募集资金金额14,166.20万元，计划建设周期为24个月，
于 2025 年 12 月建成并达到预定可使用状态，达产年度收入及净利润
测算分别为 15,138.00 万元和 2,304.69 万元，资金投入明细构成如
下表：
序号 费用名称 投资金额（万元） 占投资总额比例
1 土建工程 7,468.46 37.16%
2 设备购置及安装费 7,590.00 37.76%
3 引种费用 2,605.00 12.96%
4 工程建设其他 1,689.10 8.40%
5 铺底流动资金 746.50 3.71%
合计 20,099.06 100.00%
截至目前，该项目尚未使用募集资金进行投入。项目未使用的募
集资金余额为 14,166.20 万元（不含利息）。
（二）终止原募投项目的原因
公司原募投项目“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目”
旨在通过种猪养殖场的建设，进一步提升公司种猪的规模化生产能力，满足生猪养殖企业规模化引种的需求，但受近几年宏观经济环境及生猪产能等因素的影响，生猪行情低迷，同时鉴于农业农村部颁布的《生猪产能调控实施方案（2024 年修订）》中全国能繁母猪正常保有量目标从 4100 万头调整为 3900 万头，将能繁母猪存栏量正常波动下限从正常保有量的 95%调整至 92%，为积极响应国家政策，同时基于控制项目投资风险、提升公司经营效益、维护公司全体股东利益的角度考虑，经公司审慎研究决定，终止原募投项目“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目”。
鉴于公司已在白羽肉鸡行业深耕多年，拥有行业领先的技术和饲养管理经验，结合白羽肉鸡行业良好的发展前景，为提高募集资金使用效率，公司拟将终止项目尚未使用的募集资金用于建设“钰农家禽养殖场项目”和“行唐家禽养殖场项目”，积极贯彻“贴近市场、辐射周边”的市场策略，满足当地及周边市场对大规模同批次雏鸡产品的一次性引种需求。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、钰农家禽养殖场项目
钰农家禽养殖场项目主要从事父母代肉种鸡的饲养，年饲养量为
12 万套,可销售 1 日龄商品代肉雏鸡 1,548 万只。
（1）项目实施主体：河北钰农畜牧科技有限公司
公司名称 河北钰农畜牧科技有限公司
成立时间 2017 年 9 月 1 日
法定代表人 林杰
注册地址 河北省石家庄市行唐县城寨乡上滋洋村南
许可项目：家禽饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；肥料生
产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
经营范围 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧
渔业饲料销售；生物有机肥料研发；肥料销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 行唐县益生种猪繁育有限公司持有 100%股权，益生股份持有行唐县益
生种猪繁育有限公司 100%股权。
（2）项目建设周期：本项目计划建设期为 2 年。
（3）项目投资计划：项目总投资为 8,473.67 万元，其中：建设
投资费用 7,515.20 万元，占总投资的 88.69%；铺底流动资金 958.47万元，占总投资的 11.31%。
项目建设投资费用具体情况如下：
序号 工程或费用名称 金额 占比
1 工程费用 5,387.85 71.69%
2 工程建设其他费用 1,701.97 22.65%
3 预备费 425.39 5.66%
合计 7,515.20 100.00%
本项目已取得项目备案和环评批复。
2、行唐家禽养殖场项目
行唐家禽养殖场项目主要从事父母代肉种鸡的饲养，年饲养量为
12 万套,可销售 1 日龄商品代肉雏鸡 1,548 万只。
（1）项目实施主体：行唐县益生种猪繁育有限公司
公司名称 行唐县益生种猪繁育有限公司
成立时间 2020 年 11 月 9 日
法定代表人 林杰
注册地址 河北省石家庄市行唐县城寨乡上滋洋村南
许可项目：家禽饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；
肥料生产；活禽销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
经营范围 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；生物有机肥料研
发；肥料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经
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