2022 年员工持股计划持有人会议决议公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2022-036
山东益生种畜禽股份有限公司
2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
2022 年 04 月 13 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议在公司会议室以现
场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于 2022 年 04 月 08
日通过通讯方式送达给持有人。会议应出席持有人 637 人，实际出席
592 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 10,256,005 份，占公司
2022 年员工持股计划总份额的 91.65%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2022 年员工持股计划管理办法》的规定。本次会议由公司董事会秘书林杰先生主持。
二、持有人会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
1、审议通过了《关于设立 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》。
为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，本次员工持股计划设立管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名，委员任期与本次员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意 10,256,005 份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
2022 年员工持股计划持有人会议决议公告
2、审议通过了《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
根据公司《2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，经本次持有人会议审议，同意选举林杰先生、郝文建先生、李玲女士为本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。
上述管理委员会委员中林杰先生、郝文建先生为公司高级管理人员，除此之外，上述委员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 10,256,005 份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
同日，公司 2022 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，同意选举林杰先生为公司本次员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。
3、审议通过了《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）办理员工持股计划份额认购事宜；
（4）代表全体持有人行使股东权力；
（5）负责与专业咨询机构的对接工作；
（6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（7）管理员工持股计划权益分配；
（8）决定员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
（9）办理员工持股计划份额继承登记；
2022 年员工持股计划持有人会议决议公告
（10）根据公司股票在二级市场的情况，作出股票出售的决定，包括股票出售的数量、价格等；
（11）决定员工持股计划闲置资金的投资事项；
（12）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发、可转债等方式融资时的参与及资金解决方案；
（13）持有人会议授权的其他职责。
本授权有效期自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 10,256,005 份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
三、备查文件
2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2022 年 04 月 15 日
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