002458 深市 益生股份

                                                                                  监事会决议公告

证券代码：002458          证券简称：益生股份          公告编号：2021-064
      山东益生种畜禽股份有限公司

        第五届监事会第十五次会议

                决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2021 年 10 月 25 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届监事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通
知已于 2021 年 10 月 14 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，
实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

    1、审议通过《2021 年第三季度报告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2021 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                                                                  监事会决议公告

    经审议，监事会认为：本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度事
项是公司正常经营的需要，其决策程序符合相关法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

    《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第十五次会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  山东益生种畜禽股份有限公司
                                              监事会

                                        2021 年 10 月 27 日