证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2021-027
山东益生种畜禽股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 03 月 25 日下午 14：30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 03 月 25 日
上午 09:15—09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 03
月 25 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路 1 号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹积生先生。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共 21 人，代表股份 440,119,278 股，占上市
公司总股份的 44.3541%。其中，中小股东共 15 人，代表股份 24,330,429 股，占上市
公司总股份的 2.4520%。
2、现场出席股东情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份数为435,761,245 股，占公司总股份的 43.9149%。
3、网络投票股东情况：
通过网络投票出席会议的股东 8 人，代表股份 4,358,033 股，占上市公司总股份
的 0.4392%。
4、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。
二、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：
同意 440,046,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834%；反对 10,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%；弃权 62,430 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 24,257,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6990%；反对 10,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0444%；弃权 62,430 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2566%。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。
表决结果：
同意 440,046,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834%；反对 10,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%；弃权 62,430 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 24,257,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6990%；反对 10,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0444%；弃权 62,430 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2566%。
3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：
同意 440,046,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834%；反对 10,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%；弃权 62,430 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 24,257,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6990%；反对 10,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0444%；弃权 62,430 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2566%。
4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》。
表决结果：
同意 440,107,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 11,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 24,318,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9511%；反对 11,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0489%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。
表决结果：
同意 440,046,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834%；反对 10,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%；弃权 62,430 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 24,257,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6990%；反对 10,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0444%；弃权 62,430 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2566%。
6、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：
同意 440,108,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975%；反对 10,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 24,319,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9556%；反对 10,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：
同意 31,640,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9659%；反对 10,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0341%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 24,319,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9556%；反对 10,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本次股东大会审议上述议案时，曹积生先生作为关联人，其所持的 408,467,929
股公司股票，对本议案回避表决。
8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：
同意 440,046,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834%；反对 10,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%；弃权 62,430 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 24,257,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6990%；反对 10,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0444%；弃权 62,430 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2566%。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和贺维律师见证本次股东大会，并发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2020 年度股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2021 年 03 月 26 日
查看PDF原文
